公告日期：2016-07-02

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-063号青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会七届九次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2016年6月24日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届九次（临时）会议通知，会议于2016年7月1日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5名。会议由公司监事会主席李长东先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。二、监事会会议审议情况经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于增补宋卫民先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》；鉴于公司监事李长东、彭元平、杨锡智先生因工作岗位变动原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》法定规定的监事最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会推荐，提名宋卫民先生（简历附后）为非职工代表监事候选人。同时，经公司职工代表大会民主选举，来阳康先生、闫莲女士为职工代表出任的监事，直接进入公司监事会（简历附后）。上述增补监事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期至第七届监事会任期届满。（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案》。以上议案均需提交公司股东大会审议。特此公告。青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会二〇一六年七月二日附：增补监事候选人简历1、非职工代表监事候选人简历宋卫民先生，汉族，生于1965年，中共党员，大专学历，选矿高级工程师。曾任青海大风山锶业科技有限公司项目部副部长，青海山川矿业发展股份有限公司选矿厂副厂长，金瑞矿业采选分公司经理、化工分公司经理，青海省西海煤炭开发有限责任公司副总经理，金瑞矿业副总经理兼纪委书记、工会主席。现任金瑞矿业纪委书记、工会主席2、职工代表监事候选人简历来阳康先生，汉族，生于1980年，中共党员，本科学历，建筑工程师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司工程项目部副部长、金瑞矿业工程项目部副部长、综合办公室副主任，现任金瑞矿业综合办公室主任。闫莲女士，汉族，生于1979年，中共党员，本科学历，会计专业。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司会计、团委书记、金瑞矿业团委书记、内审部副部长、部长。现任金瑞矿业审计监察部部长。[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。