公告日期：2016-04-14

股票简称：金瑞矿业 股票代码：600714 上市地点：上海证券交易所青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）交易对方名称：青海省投资集团有限公司住所及通讯地址：青海省西宁市新宁路36号独立财务顾问签署日期：二一六年四月目录目录......2释义......6声明......8重大事项提示......9重大风险提示......15第一章 本次交易概况......17一、交易的背景及目的......17二、本次交易的决策过程......17三、本次交易的具体方案......18四、本次重组对上市公司的影响......19第二章 上市公司基本情况......21一、公司基本情况表......21二、公司历史沿革......21三、最近三年上市公司控制权变动情况......25四、最近三年重大资产重组情况......25五、最近三年公司主营业务发展情况及主要财务指标......26六、公司控股股东及实际控制人概况......27七、上市公司及其现任董事、高级管理人员涉嫌犯罪或违法违规情况.....28八、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政处罚或刑事处 罚情况......29 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况的说明...29第三章 交易对方基本情况......30 一、重大资产出售交易对方基本情况......30 二、本次重组交易对方有关情况的说明......35第四章 拟出售资产基本情况......37 一、拟出售资产基本情况......37二、标的公司控制关系及其控股子公司情况......41三、拟出售资产涉及的权属情况、对外担保及主要负债情况......42四、最近三年的主营业务发展情况......46五、最近两年经审计的主要财务数据......46六、出资及合法存续情况分析......48七、报告期内重大诉讼情况......48八、最近三年标的资产交易、增资或评估情况......49九、其他情况说明......49第五章 本次交易标的资产的评估情况......51一、评估的基本情况......51二、董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性分析......67三、独立董事对本次交易评估事项的意见......70第六章 本次交易主要合同......71一、合同主体与签订时间......71二、交易价格及定价依据......71三、支付方式......71四、资产交付或过户的时间安排......71五、过渡期损益安排......71六、员工安排......72七、合同生效条件与生效时间......72八、违约责任条款......72九、其他重要条款......72第七章 本次交易的合规性分析......74一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定......74二、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组办法》的规定发表的明 确意见......76第八章 管理层讨论与分析......78 一、本次交易前上市公司的财务状况和经营成果......78 二、标的资产所处行业特点和经营情况分析......82三、标的资产财务状况与经营成果的讨论与分析......91四、本次交易对上市公司的影响分析......96第九章 财务会计信息......101一、标的资产简要财务数据......101二、本次交易模拟实施后的上市公司备考财务报表......102第十章 同业竞争和关联交易......105一、本次交易对上市公司同业竞争的影响......105二、本次交易对上市公司关联交易的影响......106第十一章 风险因素......110一、审批风险......110二、交易可能被暂停、中止或取消的风险......110三、经营风险......110四、资产出售收益不具可持续性的风险......110五、提供关联担保的风险......110六、资金占用风险......111七、股票价格波动风险......1……[点击查看原文][查看历史公告]

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