公告日期：2016-03-14

证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2016-029号松辽汽车股份有限公司关于修订公司《章程》及相关管理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。因松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司于2016年3月13日召开八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司及相关管理制度的议案》，对公司《章程》、《董事会议事规则》及《重大投资决策制度》的部分条款进行了修订。具体内容如下：一、《章程》修订内容原第一百零九条：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会决定向银行等金融机构借款，单笔金额不超过5000 万元人民币（或等值的外币，按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算）；连续六个月内累计借款余额不超过10000 万元人民币（或等值的外币，按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算）；超过该借款额度需报股东大会批准。”现修订为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会决定向银行等金融机构借款，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；连续十二个月内累计不超过公司最近一期经审计净资产的30%；超过该借款额度需报股东大会批准。”二、《董事会议事规则》修订内容原第三十七条：“董事会决定向银行等金融机构借款，单笔金额不超过5000万元人民币（或等值的外币，按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算）；连续六个月内累计借款余额不超过10000 万元人民币（或等值的外币，按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算），超过该借款额度需报股东大会批准。”现修订为：“董事会决定向银行等金融机构借款，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；连续十二个月内累计不超过公司最近一期经审计净资产的30%；超过该借款额度需报股东大会批准。”三、《重大投资决策制度》修订内容原第九条：“公司拟投资（包括收购、兼并、出售资产）的项目符合以下任一情况的，由公司董事会批准，超出该范围的由公司股东大会审议批准：（五）董事会决定向银行等金融机构借款，单笔金额不超过5000 万元人民币（或等值的外币，按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算）；连续六个月内累计借款余额不超过10000 万元人民币（或等值的外币，按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算）；超过该借款额度需报股东大会批准。”现修订为：“公司拟投资（包括收购、兼并、出售资产）的项目符合以下任一情况的，由公司董事会批准，超出该范围的由公司股东大会审议批准：（五）董事会决定向银行等金融机构借款，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；连续十二个月内累计不超过公司最近一期经审计净资产的30%；超过该借款额度需报股东大会批准。”以上修订内容需经公司股东大会审议通过。特此公告。松辽汽车股份有限公司董事会2016年3月14日[点击查看原文][查看历史公告]

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