公告日期：2017-05-06

江苏凤凰置业投资股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料二一七年五月二十五日会议议程现场会议时间：2017年5月25日14:00，会期半天网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年5月25日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年 5月 25 日的9:15-15:00。会议地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室股权登记日：2017年5月18日（星期四）现场会议安排：1、参会人员签到，股东进行登记（13:30—14:00）2、主持人宣布会议开始（14:00）3、主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例4、审议会议议案序号 议案名称1 2016年度董事会工作报告2 2016年年度报告及摘要3 2016年度财务决算报告4 2017年度财务预算报告5 2017年投资计划及融资额度6 关于确定2017年度及2018年度上半年对下属子公司担保额度的议案关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股7 东借款累计不超过30亿元的议案8 2016年年度利润分配预案9 2016年度独立董事述职报告10 关于续聘会计师事务所的议案11 关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案5、推选监票人2名、计票人1名（2名股东代表、1名监事）6、与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决7、统计现场表决结果8、股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流9、汇总现场会议和网络投票表决情况10、宣读本次股东大会表决结果11、公司聘请的律师发表见证意见12、董事在本次股东大会会议决议和会议记录上签字13、会议结束凤凰股份2016年年度股东大会议案一江苏凤凰置业投资股份有限公司2016年度董事会工作报告各位股东及股东代理人：公司2016年度董事会工作报告具体内容见公司2016年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析部分相关内容。请各位股东审议。江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2017年5月25日凤凰股份2016年年度股东大会议案二江苏凤凰置业投资股份有限公司2016年年度报告及摘要各位股东及股东代理人：公司2016年年度报告及摘要已于2017年3月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2016年年度报告摘要同时披露在2017年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。具体详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。请各位股东审议。江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2017年5月25日凤凰股份2016年年度股东大会议案三江苏凤凰置业投资股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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