公告日期：2016-12-10

江苏凤凰置业投资股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议资料二一六年十二月二十六日江苏凤凰置业投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料一、 现场会议时间：2016年12月26日（星期一）下午13:30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为2016年3月29日的交易时 间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为2016年3月29日的9:15-15:00二、现场会议地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室三、股权登记日：2016年12月19日（星期一）四、现场会议议程1、参会人员签到，股东登记（13:00—13:30）2、主持人宣布会议开始（13:30）3、主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例4、审议会议议案5、推选监票人2名、计票人1名（2名股东代表、1名监事）6、与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决7、统计现场表决结果8、股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流9、汇总现场会议和网络投票表决情况10、宣读本次股东大会决议11、公司聘请的律师发表见证意见12、董事在本次股东大会会议决议和会议记录上签字13、会议结束目录1、议案一：关于向控股股东出售商业房产的关联交易议案2、议案二：关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）的议案3、议案三：关于换届选举第七届董事会独立董事的议案4、议案四：关于换届选举第七届监事会股东代表监事的议案凤凰股份2016年第二次临时股东大会议案一：关于公司向控股股东出售商业房产的关联交易议案各位股东：公司全资子公司南京凤凰地产有限公司（以下简称“凤凰地产”）拟将坐落于 江苏省南京市秦淮区太平南路 389 号和睿大厦的商业房产出售给控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）。根据苏万隆永鼎房（估） 字（2016）第2-061号《房地产估价报告》,拟出售的商业房产包括商业用房401 室，办公用房502室等15间及车位102个，其中商业用房和办公用房总建筑面 积为6,088.26平方米，评估市场价值为人民币壹亿肆仟柒佰贰拾捌万零捌佰元整（147,280,800）。估价对象评估结果如下：序号 房屋坐落 房屋所有权人 产权证 数量 评估单价 总价（万元） 性质 备注太平南路389号 南京凤凰地产 宁房权证秦初字第354310号 （元/） 商业 已出租1 401室 有限公司 2191.65 22687 4972.20太平南路389号 南京凤凰地产 宁房权证秦初字第354311号 （元/） 办公2 502室 有限公司 457.01 20905 955.38太平南路389号 南京凤凰地产 宁房权证秦初字第354313号 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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