公告日期：2017-04-20

天津港股份有限公司2016年年度股东大会会议议程一、会议时间：2017年4月27日下午14点二、会议地点：天津港办公楼403会议室三、会议内容：1、审议《天津港股份有限公司2016年年度报告》。2、审议《天津港股份有限公司2016年年度报告摘要》。3、审议《天津港股份有限公司2016年度董事会工作报告》。4、审议《天津港股份有限公司2016年度监事会工作报告》。5、审议《天津港股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。6、审议《天津港股份有限公司2016年度财务决算报告》。7、审议《天津港股份有限公司2016年度利润分配预案》。8、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。2017年4月27日天津港股份有限公司2016年度董事会工作报告各位股东：我受董事会委托，向股东年会提交《天津港股份有限公司2016年度董事会工作报告》，请审议。2016年世界经济形势错综复杂，经济发展仍然存在着较多的不确定性，企业生产经营依然面临压力。国内经济运行积极变化在增多，稳的基础有所增强。天津港面临着国家实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、天津建设自由贸易试验区、建设国家自主创新示范区、加快滨海新区开发开放等五大国家战略叠加的良好发展机遇。2016年是全面实施“十三五”规划的开局之年，面对复杂的内外部形势，公司以追求质量效益为中心，坚持在稳增长中提质增效，实现质量效益全面发展。不断提升装卸物流业务的核心竞争力，提升公司业务利润；强化精细管理，夯实基础管理；不断优化结构，探索推进相同业务板块的资源整合，实现集约化经营效应；全面强化安全管理系统设计，加强安全监管全覆盖；持续推进美丽港口建设，绿色港口建设取得新成果。全面顺应依法监管，从严监管，全面监管的新形势和新变化，不断提升公司治理，加强规范运作，积极督促控股股东履行解决同业竞争的承诺。2016年公司运营整体平稳，年初既定各项目标和措施有序推进。一是充分发挥骨干业务的利润支撑作用，加强市场开发，强化重点货类开发，增强货源争揽能力；二是新增多条内外贸航线，加大环渤海支线开发力度，提升海铁联运能力。三是经济效益基本保持平稳。公司集中力量发展装卸物流核心业务，进一步提升了经济运行的质量和效益。在公司平稳发展的同时我们也意识到当前公司所面临的内外部发展环境仍然存在较多的不确定性：一是世界经济复苏乏力，国际贸易增长放缓，国内经济增长缓中趋稳，公司平稳发展面临诸多挑战；二是人工、环保支出等要素成本刚性上涨，公司效益持续增长面临压力；三是对于外部系统性风险因素应予以更多关注。2016年度公司董事会重点工作如下：一、完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度,规范经营运作行为报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。公司积极开展内控建设工作，按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定，结合公司实际及行业特点，有针对性地制定了2016年内控工作计划，有计划、有步骤地开展了2016年内控工作,建立健全内部控制制度。加强信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会和经营层按照法律法规及相关规定认真履行职责，促进公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。二、公司研发及核心竞争力分析研发投入情况公司2016年研发投入合计16,959.00万元，其中：费用化研发投入16,428.75万元，资本化研发投入530.25万元。……[点击查看原文][查看历史公告]

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