公告日期：2015-12-09

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2015-030天津港股份有限公司七届八次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况公司第七届董事会第八次临时会议于2015 年12月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年11月30日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会董事9名，实际参会董事8名，董事长郑庆跃目前正在被检察机关依法立案侦查并采取刑事强制措施，未出席会议。副董事长李全勇代行董事长职务召集会议。公司监事和高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：1、审议通过《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》。经公司实际控制人天津港（集团）有限公司提名，推荐卢伟接替郑庆跃担任公司董事职务，任期自2015年第二次临时股东大会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。郑庆跃不再担任公司董事职务。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审查同意。本议案尚需提交公司股东大会审议。同意8票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会有关事项的议案》。公司董事会决定2015年12月24日召开2015年第二次临时股东大会。详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》召开股东大会通知。同意8票，反对0票，弃权0票。三、上网公告附件董事候选人卢伟简历特此公告天津港股份有限公司董事会二○一五年十二月八日附件：董事候选人卢伟简历卢伟先生，1962年10月出生，中央党校研究生学历。曾任天津市南郊区东大站联校教师、区教研室教研员；天津市津南区政府办公室科员、副主任科员、综合调研科副科长、提案信息科科长、秘书科科长、主任助理；天津市津南区政府办公室副主任、法制办主任；天津市津南区双港镇党委书记；天津海河教育园区管理委员会副主任、党组成员；天津市城乡建设委员会党委委员、副主任。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、副总裁。[点击查看原文][查看历史公告]

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