公告日期：2015-12-17

东软集团股份有限公司非公开发行A股股票预案发行人声明......3特别提示......4释义......6第一节 非公开发行股票方案概要......7一、发行人基本情况......7二、本次非公开发行的背景和目的......7三、发行对象及其与公司的关系......8四、本次非公开发行方案概要......9五、募集资金用途......10六、本次发行是否构成关联交易......11七、本次发行是否导致公司控制权发生变化......11八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序......11第二节 发行对象的基本情况和《附条件生效的股票认购协议》的内容摘要......12一、大连东软控股有限公司......12二、中国人保资产管理股份有限公司......15三、刘世强......18第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......20一、本次募集资金使用计划......20二、本次募集资金投资项目的基本情况和项目发展前景......20三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响......33四、本次募集资金使用的报批事项......33第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......34一、本次发行后公司业务及资产整合计划，公司章程调整情况，股东结构、高管人员结构和业务结构的变动情况.......................................................................................34二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......34三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况...................................................................................................35四、本次发行后公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或为控股股东及其关联人提供担保的情形...........................................................................35五、本次发行后公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况...............................................35第五节 本次股票发行相关的风险说明......36一、宏观经济风险......36二、募集资金投资项目相关风险......36三、市场竞争风险......36四、管理风险......36五、人力资源风险......36六、汇率波动风险......37七、每股收益和净资产收益率摊薄的风险......37八、股价波动风险......37九、审批风险......37第六节 公司利润分配政策及执行情况......38一、公司现行利润分配政策......38二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用安排情况......38三、未来三年（2015年-2017年）股东回报规划......39发行人声明东软集团股份有限公司（以下简称“东软集团”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证本次非公开发行A股股票预案（以下简称“本预案”）内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案……[点击查看原文][查看历史公告]

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