公告日期：2016-07-05

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2016-015甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年7月4日(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 112、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 195,289,2723、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股25.15份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席5人，董事李新华、李生钰和李兴文因出差未能出席本次会议；2、公司在任监事6人，出席4人，监事杨国爱和刘明因出差未能出席本次会议；3、公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：2015年董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 195,151,972 99.92 137,300 0.08 0 0.002、议案名称：2015年监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 195,151,972 99.92 137,300 0.08 0 0.003、议案名称：2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 195,151,972 99.92 137,300 0.08 0 0.004、议案名称：2015年度利润分配及资本公积金转增方案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）……[点击查看原文][查看历史公告]

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