公告日期：2017-07-04

证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017-076云南云维股份有限公司关于回复上海证券交易所事后问询函的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。云南云维股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“云维股份”）于2017年6月19日收到上海证券交易所下发的《关于对云南云维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的事后问询函》（上证公函[2017]0744号）（以下简称“《问询函》”）（详见公告：临 2016-069）。公司收到问询函后会同相关中介机构就有关问题进行了认真分析，因相关数据核实工作量较大，公司目前无法对标的资产涉及审计数据的问题进行详细回复，现就问询函提及的非财务问题回复如下：如无特别说明，本公告中的简称与《云南云维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中“释义”所定义的简称具有相同含义。1、根据预案，截至目前，公司仍与部分交易对方尚未取得联系，且尚未签署本次交易的相关协议，请补充披露：（1）与部分交易对方尚未取得联系且未签署相关协议，是否符合重大资产重组相关程序性规定，是否对本次交易构成重大影响，并请在风险因素章节补充披露上述风险；（2）后续具体安排，是否可能构成对交易方案的重大调整。请财务顾问和律师发表意见。回复：（一）本次交易协议的签署情况2017年5月15日，深装总在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站发布了《关于与中小股东沟通股份转让事项的公告》（公告编号：2017-029），为使中小股东的合法权益得到充分、有效的保护，请尚未取得联系的股东尽快与深装总取得联系。截至本回复签署日，云维股份已与本次交易的93名交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买产协议》，已签订协议的交易对方合计持有深装总57,610.90万股，占本次交易全体交易对方所持深装总股权的96.90%。云维股份尚未与2名交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》，具体情况如下：交易对方名 持有深装总股 持有深装总 未签署交易协议的原因及进展称 份数量（万股）股权比例（%）国泰君安创 待取得其实际控制人上海市国新投资有限 1,837.50 3.0372有资产监督管理委员会批准后公司 签署交易协议未能取得联系，深装总已在全国范文静 4.60 0.0076中小企业股份转让系统发布相关公告，并在股东所在地进行登报通告上述两名尚未签署交易协议的交易对方合计持有深装总股份数量为1,842.10万股，占本次交易全体交易对方所持深装总股权的3.10%，占比较小。如云维股份在审议本次重大资产重组草案的第二次董事会召开之前仍未能与该等交易对方签署交易协议，云维股份将对交易方案中的交易对方进行调整，将该等交易对方及其持有的标的资产份额剔除出本次交易，并将调整后形成的正式交易方案提交本次重组第二次董事会及股东大会审议。鉴于上述尚未签订交易协议的交易对方合计持有深装总的股权比例较小，不会对本次方案构成重大影响。（二）后续具体安排，是否可能构成对交易方案的重大调整对于未能参与本次交易的标的资产中小股东，公开市场中相关案例的惯常处理方式如下：收购方 被收购方 中小股东保护措施1、上市公司：本次交易完成后，本公司承诺一年内将购买维恩贝特剩余小股东所持有的维恩……[点击查看原文][查看历史公告]

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