公告日期：2016-12-13

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-145佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2016年第七次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）第八届董事会2016年第七次临时会议通知于2016年12月7日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2016年12月12日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：一、 关于设立重庆佳都科技有限公司的议案。公司拟以现金出资人民币10,000万元，成立重庆佳都科技有限公司（企业名称最终以工商核准为准），投资完成后，公司将持有重庆佳都科技有限公司100%的股权。此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资无需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。二、 关于设立西藏佳都科技管理有限公司的议案。公司拟以现金出资人民币5,000万元，成立西藏佳都科技管理有限公司（企业名称最终以工商核准为准），投资完成后，公司将持有西藏佳都科技管理有限公司100%的股权。此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资无需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。佳都新太科技股份有限公司董事会2016年12月12日[点击查看原文][查看历史公告]

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