公告日期：2016-07-01

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-090佳都新太科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2016年6月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2016年6月30日在公司会议室召开，会议由公司董事刘伟先生主持，董事胡少苑、刘敏东、顾友良、王立新、徐炜，独立董事李定安、谢克人、叶东文出席会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：1. 关于选举第八届董事会董事长的议案；选举刘伟先生为公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会。同意9票，反对0票，弃权0票2. 关于选举第八届董事会专业委员会成员的议案；公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专业委员会，各专业委员会组成人员如下：刘伟、顾友良、王立新为董事会战略委员会委员，刘伟为战略委员会主任委员；李定安、叶东文、胡少苑为董事会审计委员会委员，李定安为审计委员会主任委员；谢克人、李定安、王立新为董事会薪酬与考核委员会委员，谢克人为薪酬与考核委员会主任委员；叶东文、谢克人、刘伟为董事会提名委员会委员，叶东文为提名委员会主任委员。同意9票，反对0票，弃权0票特此公告。佳都新太科技股份有限公司董事会2016年6月30日[点击查看原文][查看历史公告]

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