公告日期：2016-04-02

佳都新太科技股份有限公司2015年年度股东大会会议资料2016年4月12日佳都新太科技股份有限公司2015年年度股东大会会议议程现场会议时间：2016年4月12日14:00网络投票时间：交易系统投票平台投票时间 2016年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网投票平台投票时间 2016年4月12日9:15-15:00现场会议地点：广州天河软件园建工路4号公司会议室参会人员：2016年4月6日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员会议议程：一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）序号 议案 页码1、 2015年度董事会工作报告； 42、 2015年度监事会工作报告； 93、 2015年年度报告正文及摘要； 114、 2015年度财务决算报告； 125、 2015年度利润分配议案； 196、 关于续聘会计师事务所及支付2015年审计报酬的议案； 207、 公司章程修正案。 21二、 讨论议案，股东发言。发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。三、 独立董事述职。四、 就上述议案进行投票表决。1.由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。2.会议投票。3.休会10分钟，监票人工作。4.复会，待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。五、 主持人宣布上述议案是否通过。六、 主持人宣读2015年年度股东大会会议决议。七、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。八、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。九、 主持人宣布2015年年度股东大会结束。佳都新太科技股份有限公司董事会2016年4月12日议案一：2015年度董事会工作报告2015年是公司完成重组后的第一个三年战略规划收官之年，在公司管理层的统一部署下，紧抓行业发展的机遇，积极开拓创新，使公司的主营业务保持了快速增长态势，为3*3战略规划第二个阶段的开启奠定良好的基础。经过公司全体成员的不断努力，圆满地完成了公司2015年经营指标。报告期内，公司实现营业收入266,716.64万元，归属于母公司所有者的净利润17,034.46万元，同比增长48.36%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润12,946.33万元，同比增长42.21%；经营净现金流19,863.26万元。公司总资产达到352,881.01万元，净资产140,067.67万元。一、报告期内主要经营情况技术研发方面，公司在结合用户需求对图像识别基础算法、实战平台和轨道交通智能设备等持续进行研发投入，以技术创新和客户需求为驱动，取得了不斐的研究成果。在智能安防技……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。