公告日期：2017-05-16

中国高科集团股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料2017年 5月22日文件目录一、会议议程2二、2016年年度股东大会注意事项3三、2016年年度股东大会会议议案4 中国高科集团股份有限公司2016年年度股东大会会议议程现场会议时间：2017年5月22日（星期一）14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室。现场会议议程：一、主持人通报与会情况。二、主持人宣读《2016年年度股东大会注意事项》。三、议案审议：1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；3、审议《公司2016年度财务决算报告》；4、审议《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》；5、审议《公司2016年年度报告及摘要》；6、审议《公司2016年度利润分配预案》；7、审议《关于公司2017年度对所属企业担保的议案》；8、审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》；9、审议《关于公司及控股子公司委托理财的议案》；10、审议《公司独立董事2016年度述职报告》；11、审议《关于增补公司第八届监事会监事的议案》。四、股东发言及回答股东提问。五、大会议案表决。六、表决结果统计。七、宣布表决结果、宣读大会决议。八、大会律师见证。九、大会结束。中国高科集团股份有限公司2016年年度股东大会注意事项根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司2016年年度股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟。大会表决时，将不进行发言。依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要进行“提案登记”，否则在发言时不得提出新的提案。5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。7、本次大会将根据股东账号、表决单编号和持股数，将“赞成”、“反对”和“弃权”的股份数输入电脑，统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。中国高科集团股份有限公司2017年5月22日公司2……[点击查看原文][查看历史公告]

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