公告日期：2017-04-22

海通证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于对*ST新梅恢复上市申请的二次审核意见函》之回复上海证券交易所：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）具备《上市规则》（2014年修订）规定的上市公司股票恢复上市保荐机构资格，受上海新梅置业股份有限公司（以下简称“上海新梅”或“公司”）的聘请，担任其股票恢复上市保荐机构。2017年3月28日公司收到贵所出具的《关于对*ST新梅恢复上市申请的二次审核意见函》（上证公函【2017】0346 号），根据上述函件的要求，海通证券就上述函件涉及保荐人的事项进行了逐项回复说明。具体说明如下：一、关于持续经营能力1、审核意见函回复显示，可租赁房产方面，豪布斯卡项目、张江秋月路项目、新梅大厦项目、闸北区会所成熟后年租金合计约为4,600万元；可售房产方面，江阴豪布斯卡目前已预售面积 5179.39平方米，剩余可供出售面积约11479.85平方米。鉴于上述租赁、销售房产相关营业收入规模较小，请补充披露改善和提升未来持续经营能力的具体安排。请保荐人发表明确意见。回复：（一）公司目前的资产和持续经营能力情况目前公司的可租售资产主要集中在江阴豪布斯卡项目、张江秋月路项目、新梅大厦物业、闸北区会所四个项目上，其累计可出租面积达到约5.20万平方米，累计可出售面积达到约1.15万平方米，合计可供租售的面积达到约6.35万平方米。上述可租售资产为公司目前的持续经营奠定了良好的基础。由于公司管理层目前正积极进行业务拓展，公司在关注房地产“土地储备”机会的基础上，会将战略重心倾斜到以“轻资产、重服务”为特征的房地产“项目储备”上来。因此公司从资产、人才和资金三方面进行了相应的持续经营规划和安排，资产方面公司正在积极寻找新资产以夯实公司持续经营的资产基础，人才方面公司正搭建专业的轻资产运营以保障公司持续经营的人力资源，资金方面公司正积极寻求外部融资以提供公司持续经营的资金保障。在上述持续经营规划和安排的基础上，公司已形成了对上述资产、人才和资金的具体安排，具体如下所述。（二）改善和提升持续经营能力的具体安排1、资产储备的具体安排管理层经过审慎研究和判断，在当前的房地产市场形势下，实施房地产开发与房地产运营相结合的策略。在资产储备的路径上，目前重点关注三个途径：第一，关注上海联合产权交易所的挂牌房地产项目，择优筛选，买入标的物进行再销售或租赁营运，该类项目的优点是项目的债权债务都得到专业机构的排查和梳理，项目的不可预见风险较小；第二，关注上海银行业所持有或拍卖的一些“以物抵债”的房地产类资产包，跟踪研究，择优参与资产处理与项目运营，该类项目的优点是可能有机会发现一些处于“价值洼地”的资产；第三，关注上海市因为产业结构调整所带来的闲置研发办公物业资产（例如有部分厂商因为生产基地外迁而导致部分研发设施闲置）公司将密切关注此类资产，择机整体租赁或买入后进行运营。2、人才储备的具体安排公司将在稳定的核心管理层基础上通过内部培养和第三方招聘等方式搭建专业的轻资产运营专业团队，形成良好的内部人才梯队。与此同时，公司将发挥房地产行业专业化分工程度较高、人力资源供应较为充分的特点，引入专业化的市场机构提供第三方服务，从而形成较为完整的人才和服务储备体系。在此基础上，公司将通过自身的业务定位和经营努力打造良好的业务经营平台，并给予团队充分的业务授权和良好的激励机制，从而保证专业化人才团队的稳定性。3、资金储备的具体安排一方面，公司将通过自身经营业绩的改善和非核心资产的处置形成良好的经营活动现金流，另一方面，公司将积极拓展银行贷款等外部融资渠道，为公司的业务发展筹措相应的资金。公司在2016年已经将与房地产业务不相关的非核心业务（如宋河酒业5%股权等）进行了处理，截至目前已累计收回资金逾2.2亿元，与此同时，公司已经与银行等金融机构就授信和贷款等融资事项展开相应的评估和商讨工作，以实现在内部资金积累的基础上打通外部融资渠道，支持轻资产运营模式的进一步拓展。（三）保荐人意见经核查，保荐人认为目前公司已经在现有的可租售资产基础上就轻资产运营的资产、人才和资金进行了相应的规划和安排，可以有效地改善和提升公司的持续经营能力，持续地为公司股东创造价值和带来回报。2、审核意见函回复显示，公司正为搭建轻资产运营模式，不断吸收有相关经验的专业团队。请结合专业团队骨干人员的构成、经验、变动情况，补充披露专业团队稳定性和对未来持续经营能……[点击查看原文][查看历史公告]

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