公告日期：2017-03-16

证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：2017-016上海新梅置业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年4月7日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年4月7日14:00召开地点：科苑路1500号上海美居酒店一楼博观厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年4月7日至2017年4月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 公司2016年度董事会工作报告 √2 公司2016年度监事会工作报告 √3 公司2016年度报告 √4 公司2016年度财务决算报告 √5 公司2016年度利润分配预案 √6 关于支付年度财务审计报酬及续聘公司 2017 √年度财务审计机构的议案7 关于支付内控审计报酬及续聘公司2017年度 √内控审计机构的议案8 关于公司2016年度董事和高级管理人员薪酬 √的议案9 关于修订 √的议案（第七届董事会第三次会议审议通过）10.00 关于修订 √的议案10.01 关于修订的议案10.02 关于修订的议案10.03 关于修订的议案10.04 关于修订

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