公告日期：2016-12-24

证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：临2016-106上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2016年12月13日以电子邮件等方式送达。会议于2016年12月23日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李勇军主持。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。其中李勇军、孟德庆、陈孟钊出席了现场会议，朱旭东、文东华、董静以通讯方式参加了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。二、会议决议情况1.审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计及内部控制的审计机构，具体费用不超过2015年标准，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据实际情况确定。具体详见公司于同日披露的《关于改聘2016年度财务审计及内控审计机构的公告》（公告编号：临2016-107）。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。2.审议并通过了《关于聘请恢复上市保荐机构的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。为推动公司股票恢复上市，维护公司和全体股东的合法权益，根据相关规定，公司拟聘请海通证券股份有限公司为公司恢复上市保荐机构。3.审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。为建立健全公司治理结构，促进公司股票恢复上市，公司拟修改公司组织架构。具体为：公司保留了董事会办公室和内审部；将财务部、融资部和审价部三部合并为财务部；将项目前期部、招商部、销售部、工程技术部统一合并为房地产运营部；将人力资源部和办公室合并为行政人事部；并增设投资部。总体上成为“一室五部”的格局。该调整拟于2017年1月1号起开始执行。4.审议并通过了《关于召集召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。具体详见公司于同日披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-108）。特此公告。上海新梅置业股份有限公司董事会2016年12月24日[点击查看原文][查看历史公告]

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