公告日期：2016-11-09

上海新梅置业股份有限公司6007322016年第四次临时股东大会会议资料（会议召开时间：2016年11月16日）会议议程时 间：2016年11月16日（星期三）下午14:00地 点：上海市天目西路111号新梅华东大酒店16楼明珠厅主持人：全历参会人员：1.截止2016年11月9日（星期三）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。会议议程：一、 主持人宣布会议开始二、 宣读会议须知及股东大会出席情况三、 介绍本次大会见证律师四、 推选计票员、监票员五、 提请股东大会审议如下议案议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》六、 股东发言七、 与会股东投票表决八、 统计并宣布投票表决结果九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书十、宣读股东大会决议并宣布本次股东大会闭会议案一关于董事会换届选举的议案各位股东：由公司股东提名，并经公司董事会提名委员会、董事会第三十次临时会议审议通过，现提名朱旭东、李勇军、陈孟钊、孟德庆、文东华、董静为公司第七届董事会董事候选人。其中，文东华、董静为公司第七届董事会独立董事候选人。上述二位独立董事候选人提名已征得其本人同意，被提名人就其与公司不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明，其任职资格尚待上海证券交易所审核。截至目前，公司第七届董事会六位董事候选人均不持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现提请股东大会审议。董事候选人简历如下：朱旭东，男，中共党员，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学博士研究生，高级工程师，中欧国际工商学院 EMBA，上海交通大学金融 EMBA。曾任浦东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记，浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师。现任上海浦东科技投资有限公司董事长、总裁，上海万业企业股份有限公司董事长。李勇军，男，中共党员，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任大冢（中国）投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中心主任、浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员。现任上海浦东科技投资有限公司执行总裁、管理合伙人，上海万业企业股份有限公司副董事长。陈孟钊，男，中共党员，1977年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，法学学士，律师。曾在上海锦天城律师事务所和上海海华永泰律师事务所执业。2011年加入上海浦东科技投资有限公司,历任上海浦东科技投资有限公司法务部高级法务经理、法务部副总经理；现任上海浦东科技投资有限公司法务总监，上海万业企业股份有限公司董事。孟德庆，男，中共党员，1977年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学经济与管理学院产业经济学硕士。曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任。现任上海浦东科技投资有限公司业务发展总监，上海浦东创业投资协会秘书长，上海万业企业股份有限公司董事。文东华，男，1973年12月16日生于四川，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、副教授、博士生导师，非执业注册会计师。文东华于1996年毕业于杭州电子科技大学会计系，获经济学学士学位。后在四川长城特殊钢公司担任财务人员。1997年8月考入上海财经大学会计系攻读硕士学位并获得管理学硕士学位，后在上海复星实业股份有……[点击查看原文][查看历史公告]

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