公告日期：2016-11-17

证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：2016-099上海新梅置业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年11月16日(二) 股东大会召开的地点：上海市天目西路 111 号新梅华东大酒店 16 楼明珠厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 5792、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,152,7313、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.8550(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长全历先生主持。大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》、及《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人，出席2人，独立董事王红新先生、独立董事林燕女士因工作原因未出席本次会议，董事张静静女士、董事魏峰先生因身体原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书出席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1.00关于公司董事会换届选举的议案1.01议案名称：关于选举朱旭东先生为公司第七届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 209,115,631 99.9823 36,900 0.0176 200 0.00011.02议案名称：关于选举李勇军先生为公司第七届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 209,097,631 99.9737 36,900 0.0176 18,200 0.00871.03议案名称：关于选举陈孟钊先生为公司第七届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 209,097,631 99.9737 36,900 0.0176 18,200 0.0087……[点击查看原文][查看历史公告]

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