公告日期：2016-11-18

证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：2016-100上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2016年11月7日以电子邮件等方式送达。会议于2016年11月17日下午14:30在上海东锦江希尔顿逸林酒店四楼 A会议室（西楼）以现场方式召开。会议应到董事6名，出席并参加表决董事6名。会议由李勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。二、会议决议情况1.审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。李勇军先生以全票当选为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效。2.审议并通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。经选举,第七届董事会专门委员会委员名单如下：2.1董事会战略委员会：李勇军（主任委员）、朱旭东、董静同意6票，反对0票，弃权0票。2.2董事会提名委员会：文东华（主任委员）、董静、陈孟钊同意6票，反对0票，弃权0票。2.3董事会薪酬与考核委员会：董静（主任委员）、文东华、李勇军同意6票，反对0票，弃权0票。2.4董事会审计委员会：文东华（主任委员）、董静、孟德庆同意6票，反对0票，弃权0票。3.审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。3.1经董事长李勇军先生提名，聘任邓伟先生为公司总经理，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效（简历附后）。同意6票，反对0票，弃权0票。3.2经董事长李勇军先生提名，聘任李煜坤先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效（简历附后）。同意6票，反对0票，弃权0票。3.3经总经理邓伟先生提名，聘任荀九斤先生为公司副总经理兼财务总监，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效（简历附后）。同意6票，反对0票，弃权0票。董事会提名委员会已对聘任的高级管理人员资格进行了资格审查，认为上述聘请人员符合《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格；全体独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。特此公告。上海新梅置业股份有限公司董事会2016年11月18日附：邓伟先生、荀九斤先生、李煜坤先生简历邓伟先生，中共党员，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后在上海财经大学获取经济学学士、硕士和博士学位，并曾在纽约市立大学巴鲁克学院任高级访问学者。曾先后担任上海财经大学国家大学科技园总经理、上海财经大学合作发展处处长、上海国际金融银行专修学院院长、上海杨浦科创小额贷款股份有限公司董事长、上海三毛集团股份有限公司独立董事、上海财经大学现代服务产业园区办公室主任等职。荀九斤先生，中共党员，1955年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。历任：上海长江轮船公司财务处会计、副科长、科长，外高桥保税区新发展公司财务部经理助理、新发展进出口贸易实业公司副总经理、上海张江(集团)有限公司财务总监、上海陆家嘴(集团)有限公司专职监事、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事、金桥（集团）有限公司财务部总经理。李煜坤，1986年9月出生，新西兰怀卡多大学金融学士，奥克兰理工大学金……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。