公告日期：2016-10-29

证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：2016-095上海新梅置业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年11月16日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年第四次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年11月16日14点 00分召开地点：上海市天目西路 111 号新梅华东大酒店 16 楼明珠厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年11月16日至2016年11月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1.00 关于公司董事会换届选举的议案 √1.01 关于选举朱旭东先生为公司第七届董事会董 √事的议案1.02 关于选举李勇军先生为公司第七届董事会董 √事的议案1.03 关于选举陈孟钊先生为公司第七届董事会董 √事的议案1.04 关于选举孟德庆先生为公司第七届董事会董 √事的议案1.05 关于选举文东华先生为公司第七届董事会独 √立董事的议案1.06 关于选举董静女士为公司第七届董事会独立 √董事的议案2.00 关于公司监事会换届选举的议案 √2.01 关于选举段雪侠女士为公司第七届监事会监 √事的议案2.02 关于选举范晓莹女士为公司第七届监事会监 √事的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体议案1已经 2016年10月28 日召开的第六届董事会第三十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 10月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海新梅置业股份有限公司第六届董事会第三十次临时会议决议公告》（公告编号：临2016-093）。议案2已经2016年10月28日召开的第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 10月29日在《中国证券报》……[点击查看原文][查看历史公告]

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