公告日期：2016-10-29

上海新梅置业股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责的态度，在对公司第六届董事会第三十次临时会议审议的关于董事会换届选举的事项进行了必要的核查后，现发表独立意见如下：一、公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；二、经认真审阅公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人履历等资料，我们认为公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及上海证券交易所《股票上市规则》规定的任职条件；三、同意公司董事会向股东大会提名朱旭东先生、李勇军先生、孟德庆先生、陈孟钊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；文东华先生、董静女士为公司第七届董事会独立董事候选人。（本页无正文，为上海新梅置业股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见之签署页）独立董事签字：林燕 王红新[点击查看原文][查看历史公告]

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