公告日期：2016-10-21

股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-091上海新梅置业股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所编号为上证公函【2016】2212号《关于对上海新梅置业股份有限公司股东上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）权益变动报告书信息披露事项的二次问询函》（以下简称“《二次问询函》”）的要求，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）已会同相关各方对问询函所提出的问题逐项进行了落实，并就上述《二次问询函》进行了逐项回复说明。具体说明如下：新达浦宏在权益变动报告书中披露浦东科投的股东中没有任何一个股东能够单独对浦东科投形成控制关系。请依据《上市公司收购管理办法》第八十四条和《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条对浦东科投的控制权进行认定。 请财务顾问对相关事项出具核查意见。回复说明:一、浦东科投股权结构情况经核查，上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦东科投”）的股东为上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏天元”）、上海上实资产经营有限公司（以下简称“上实资产”）和上海浦东投资控股有限公司（以下简称“浦东投控”），各股东及其出资额、持股比例如下：股东名称 出资额（万元） 持股比例宏天元 120,000 40%上实资产 105,000 35%浦东投控 75,000 25%合计 300,000 100%浦东科投的股权结构图及股东持股比例如下图所示：二、浦东科投实际控制人情况（一）浦东科投的控制权情况经核查，浦东科投的相关情况如下：1、浦东科投的股权结构、治理结构等基本情况浦东科投的股东为宏天元、上实资产及浦东投控，该等股东分别持有浦东科投40%、35%及25%股权。浦东科投的董事会现由7名董事组成，其中3名董事由宏天元提名，2名董事由上实资产提名，2名董事由浦东投控提名。2、相关合同安排根据浦东科投的公司章程，相关安排如下：（1）股东会决策机制股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机关。股东会依法行使以下职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的津贴、业绩奖励等报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十）修改公司章程；（十一） 决定单笔投资金额超过公司实缴资本 100%，或者年度累积投资金额超过公司实缴资本150%的公司对外投资的方案（含价值评估/估值）及其重大变更。决定单笔投资金额超过公司实缴资本 100%的公司投资项目的退出方案（含价值评估/估值）及其重大变更；（十二） 决定单笔金额超过公司实缴资本 100%，或者累积金额超过公司实缴资本 150%或者需由股东方提供担保、保证或者以书面形式出具告慰函……[点击查看原文][查看历史公告]

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