公告日期：2016-06-28

上海新梅置业股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料1上海新梅置业股份有限公司6007322015年度股东大会会议资料（会议召开时间： 2016年7月4日）上海新梅置业股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料2会议议程一、 主持人宣布会议开始二、 宣读会议须知及股东大会出席情况三、 介绍本次大会见证律师四、 推选计票员、监票员五、 提请股东大会审议如下议案（1）《 公司 2015 年度董事会工作报告》（2）《 公司 2015 年度监事会工作报告》（3）《 公司 2015 年年度报告及摘要》（4）《 公司 2015 年度利润分配预案》（5）《 公司 2015 年度财务决算报告》（6）《 关于支付年度财务审计报酬及续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》（7）《 关于支付内控审计报酬及续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案》（8） 《 关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明的议案》六、 独立董事作2015年度述职报告七、 股东提问和咨询八、 与会股东投票表决九、 统计并宣布投票表决结果十、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书上海新梅置业股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料3十一、 宣读股东大会决议并宣布本次股东大会闭会上海新梅置业股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料4议案一上海新梅置业股份有限公司2015 年度董事会工作报告各位股东：下午好！受董事会委托，下面由我报告 2015 年度董事会的工作情况：一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2015 年对公司而言是极其困难的一年，公司的发展面临着区域房地产市场形势严峻、违规举牌与收购等诸多不利局面，具体表现为：（一） 2015 年以来，尽管国家出台了多项降准降息降首付、扩大需求、去化库存的政策和措施，但房地产市场仍然区域分化严重，呈现“ 冰火两重天” 的特征。一线城市房价环比上涨，三四线城市复苏仍较为缓慢，去库存压力巨大。报告期内，公司所有开发项目均已完工，主要在售项目为位于江苏省江阴市的新梅豪布斯卡项目。作为区域性三四线城市， 2015 年江阴地区的楼市处于持续低迷状态，房价持续下降，一方面给公司豪布斯卡房产项目的销售和招商带来巨大压力，营业收入同比减少；另一方面该项目也因此需计提 9,762.60 万元的资产减值，使得公司本期净利润出现较大数额的亏损；（二）报告期内，公司面临的违规举牌与收购事件持续升级。 2015 年 1 月，在宁波证监局对王斌忠的违法违规行为作出行政处罚决定之后，王斌忠所控制的“ 开南账户组”在其改正行为是否已经完成尚未得到证券监管部门的有效认可的情况下，试图以增加股东大会提案、否决公司股东大会议案、自行召集召开临时股东大会等方式取得公司控制权，并向上海闸北区法院提起了一系列撤销公司董事会和股东大会决议或认定决议无效的诉讼，给公司治理、正常经营以及转型战略的实施都造成了严重影响。面对上述严峻复杂的局面，公司董事会和管理层团结一心，迎难而上。一方面采取积极措施保证公司项目的正常运营，通过降价等促销手段消化库存、回笼资金；积极整合存量资产，将新梅大厦部分对外出租的办公用房转为对外销售；及时启动宋河酒业的股份回购；另一方面，坚定不移地推进公司的战略转型，于2015 年 9 月正式启动了重大资产重组，并在 12 月 9 日披露了重组预案，目前本次重组的各项工作在有序进行。财务顾问、律师对本公司和标的资产的尽职调查上海新梅置业股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料5仍在持续进行；评估师针对标的公司进一步完善了预评估工作；审计机构已初步完成对本公司 2015 年度以及标的公司 2014、 2015 年度的财务审计；标的公司相关涉密信息豁免披露事项在审批过程中。此外，针对违规举牌与收购给公司造成的不利影响，公司持续与证券监管部门保持沟通，并于 2015 年 7 月向上海一中院提起诉讼，积极采取司法途径维护公司和全体股东的合法权益，争取使公司治理早日回归正轨，为重组和战略转型扫清法律障碍。报告期内， 公司主营业务仍然为房地产开发与经营，公司的开发项目均已完工，主要房地产开发项目均在江阴市，主要项目为江阴新梅豪布斯卡项目。为尽快回笼资金，公司对江阴新梅豪布斯卡项目采取了降价促销的措施。报告期内，公司实现营业收入 11,027.58 万元， 营业利润-13,887.85 万元，净利润-11,186.03 万元。报……[点击查看原文][查看历史公告]

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