致上海新梅置业股份有限公司广大中小股东：2016年4月22日，上海新梅置业股份有限公司（股票代码：600732，以下简称“上海新梅”或“公司”）股东姜鸣、戚梦捷、汪中国、罗保根、王谱康（以下简称“五人组”），合计持有上海新梅1,336,500股股票，发出向上海新梅全体股东征集提案权的申明（详见2016年4月22日刊登在《每日经济新闻》报上的《关于公开征集上海新梅置业股份有限公司股东提案权的申明》）。2016年5月11日，上海新梅股东黄秋生、黄春生（以下简称“两人组”）合计持有上海新梅97,800股股份，也发出了向上海新梅全体股东征集关于召开临时股东大会的声明（详见2016年5月11日刊登在《证券时报》上的《关于公开征集上海新梅置业股份有限公司临时股东大会召集人声明书》）。上述两次征集发出后，得到了上海新梅全体股东的积极响应，为更好维护股东权益，提高效率，五人组与两人组代表进行了充分沟通，双方决定共同向上海新梅全体股东进行征集，即股东姜鸣、戚梦捷、汪中国、罗保根、王谱康、黄秋生、黄春生（以下合称“征集人”）共同向上海新梅全体股东征集股东提案权及临时股东大会的召集权。2016年5月13日，广大新梅股东众志成城，高票否决了现任董事会提出的修改章程的议案，鉴于上海新梅第六届董事会任期已到，但依然违法控制董事会，剥夺广大股东的合法权益，征集人经广泛的征询股东意见，现拟推荐以下人员成为新一届董事会、监事会成员（详见授权委托书），特向广大股东再次征集提案授权。提别提示：本次公开征集股东大会股东提案权，仅为根据法律法规发起提案权利的授权，不涉及委托投票权利，上海新梅的未来是广大股东每一票累积成功的，无论您持股多少，聚沙成塔，我们诚挚地希望您能够参与到我们的公开征集提案权的行动中来，用行动维护自身的权益。一、公开征集事由1、公司第六届董事会董事、第六届监事会监事任期已届满，拟提案改选公司董事会、监事会，维护广大中小股东合法权益；2、公司第六届董事会、监事会未能勤勉尽责，致使公司连续三年亏损，公司被暂停上市，客观上损害了广大中小股东的利益；3、 提案公开拍卖新梅大厦部分办公用房，实现本年度扭亏为盈并恢复上市；4、附件授权书所列董事、监事候选人均为经征集人第一次征集后根据广泛征询股东意见后，推荐了合格的董事、监事候选人，本次将继续提名上述候选人为公司新一届董事、监事。5、被公开征集人可以提出其认为需要以股东名义提案的其他事项。二、公开征集提案权的法律依据1、 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的通知（证监发〔２００１〕１０２号），单独或者合并持有上市公司已发行股份１％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。2、 《公司法》及《上海新梅公司章程》，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东,并将该提案提交股东大会审议。3、 《公司法》及《上海新梅公司章程》，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会和监事会拒绝召开的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。三、公开征集提案的合规性征集人聘请上海繁锦律师事务所、广东君言律师事务所对本次公开征集提案权进行见证并出具法律意见。四、公开征集方案鉴于上海新梅董事会严重侵犯广大中小股东利益，公司董事会和监事会亟待完成换届选举。为了维护广大中小股东合法权益，公开征集人继续聘请上海繁锦律师事务所、广东君言律师事务所对本次公开征集的提案进行论证，并根据征集人本次公开征集的股票数量的多少进行提案：1、如公开征集人公开征集到上海新梅3%的股票，在上海新梅召开（临时）股东大会的，将提名广大中小股东代表进入董事会；2、如公开征集人公开征集到上海新梅10%的股票，公开征集人根据《公司法》、《公司章程》的规定可召集召开股东大会，维护广大中小股东合法权益，进行董事会监事会的换届选举，提名广大中小股东代表，也欢迎上海新梅第一、第二大股东及其他股东提出议案，提出董事监事的候选人。五、拟提名的董事、监事简历如下：【张建房先生简历】张建房，男，1982年出生，南开大学经济学硕士，中级经济师。2011年2月至2014年4月任北京云鼎私募股权投资基金管理合伙企业高级经理，2014年4月至今，任长富汇银投资基金管理（北京）有限公司部门总经理，负责证券投资并购基金的运营与产业并购的投资研究工作。张建房先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。【范志敏先生简历】范志敏，男，汉族，1984年出生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2008年参加工作，曾任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董事会秘书，现任杭州福斯达深冷装备股份有限公司副总经理兼董事会秘书、欧浦智网股份有限公司独立董事。范志敏先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。【成井滨先生简历】成井滨，男，汉族，1978年9月出生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2004年硕士研究生毕业后参加工作，曾任中原证券股份有限公司投资银行部项目经理、安信证券股份有限公司投资银行部业务总监，现任上海乾瞻投资管理有限公司投资经理。成井滨先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。【汪中国先生简历】汪中国，男，1968年出生，本科学历。1986年9月至1990年7月就读于复旦大学新闻学院。1990年7月至1992年7月就职于杭报集团萧山日报社，1992年7月至1994年7月就职于广州道明化学有限公司，1995年7月至1998年5月担任萧山华成广告有限公司总经理，1998年7月至2012年12月担任杭州萧山方舟广告有限公司总经理。2013至今为自由投资人。汪中国先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。【傅蔚冈先生简历】傅蔚冈，男，1977年出生，浙江大学宪法与行政法学博士。2003年7月至至今历任上海金融与法律研究院院长助理、副院长，现任上海金融与法律研究院执行院长。傅蔚冈先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。【吴剑勋先生简历】吴剑勋，男，1978年出生，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所注册会计师。2001年7月至2007年1月担任众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，2007年1月至2012年10月担任普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，2012年11月至2016年4月担任上海仟一会计师事务所有限公司合伙人，2016年5月至今担任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人。吴剑勋先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。【戚梦捷先生简历】戚梦捷，男，1983年出生，中职学历。2002年1月至今为自由投资人。戚梦捷先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。【罗建茁先生简历】罗建茁，男，1969年出生，大学学历，中级会计师，1990年7月参加工作，在多家单位从事财务工作，其中主要工作经历有1998年2月-2002年5月任上海美丽园大酒店财务部职员；2006年11月-2009年7月任上海馨居酒店有限公司财务部经理；2010年3月-2012年12月任骑士酒店投资管理（上海）有限公司驻外项目财务总监、总部财务部经理；2012年12月至今任上海国联能源有限公司财务部经理。罗建茁先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。六、授权委托方式持有上海新梅股票的股东可以按照附件所列授权委托书授权公开征集人代表【戚梦捷】、【王谱康】、【黄秋生】中的任何一位作为共同提案权人行使提案权。七、公开征集对象及提交材料1、截至2016年4月8日下午收市时在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。2、公开征集方式：采用公开方式在证券类媒体或其他媒体上发布公告或者其他便于联系股东的方式进行委托授权公开征集行动。3、有参加本次公开征集提案权意愿的股东，请联系公开征集人聘请的律师事务所：上海市张杨路838号华都大厦22楼D座（上海繁锦律师事务所），邮编【200030】；联系人：邹勇富律师；联系电话：13524387850。愿意委托的股东请将如下材料一并以到付方式快递到上述地址。（授权委托书打印并填写完整、股东账户卡复印件(没有股东卡的请到开户营业部开具股东证明)、自然人股东身份证复印件/法人股东营业执照复印件、股东开户营业部出具的持有上海新梅股票数量的持股证明（需盖章），联系电话。）4、上海新梅置业股份有限公司股东大会提案权授权委托书（见附件）。此致！本页为《关于公开征集上海新梅置业股份有限公司股东提案权的申明（二）》公开征集人签字页公开征集人：2016年6月13日

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