公告日期：2016-04-09

成都前锋电子股份有限公司2015年年度股东大会会议材料2016年4月15日成都会议投票有关事项投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合现场会议时间：2016年4月15日14点00分现场会议地点：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：2016年4月14日15：00至2016年4月15日15：00会议议程序号 内容一 宣布会议开始二 审议会议议案非累积投票议案1 《公司2015年度董事会工作报告》2 《公司2015年度监事会工作报告》3 《公司2015年度独立董事述职报告》4 《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》5 《公司2015年度财务决算报告》6 《公司2015年年度报告》和《公司2015年年度报告摘要》7 《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》8 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》9 《关于公司重大会计差错更正的议案》三 股东提问及答疑四 现场投票表决五 宣布投票表决结果六 宣读公司2015年年度股东大会法律意见书七 会议结束议案一、《公司2015年度董事会工作报告》各位股东及股东代表：公司八届五次董事会审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》，现提交股东大会审议。一、管理层讨论与分析2015年房地产政策坚持促消费、去库存的总基调，供需两端宽松政策频出，中央多轮降准降息、降首付、减免税费等降低购房成本，推动需求入市;地方政策灵活调整，采取税费减免、财政补贴、取消限购限外等多措施刺激消费，国内楼市总体上呈现出温和复苏。北京、上海等一线城市普遍供小于求，量价齐升，房价持续领涨，二线城市去库存显着。三四线城市市场恢复缓慢。开发商之间利润率普遍下调，部分中小房企选择剥离地产业务谋划转型。从土地市场上看，更多地出现国企、央企占主流以及联合体拿地的趋势，以北京为例，活跃在土地市场的企业大部分都是国企或者央企所组成的联合体。面对上述经济和行业形势，公司董事会带领全体员工团结努力、一方面加大现有项目尾盘的销售力度、推动存量土地的开发、积极寻求合适的土地储备，另一方面积极谋划新的投资机会，持续提升内控管理，各项工作稳步开展。二、报告期内主要经营情况2015年，公司经营较为困难。报告期内，公司以存量房产销售主，没有新建项目，控股子公司重庆昊华“西彭地块”的开发建设工作因市场等原因暂时停工。公司在报告期内主营业务收入大幅下降。2015年8月，借公司董事会、监事会换届之际，公司领导班子进行了更换。新一届领导班子积极配合中国证监会的调查，全面开展公司内部审计，对各项历史遗留问题进行清理整顿、对公司人事、印章、资金、财务、薪酬与福利、合同管理、档案管理、考勤、信息披露等制度进行了全面修订，严格公司内部管理，严控员工职务行为风险；加强财务预算，减少各项费用支出，降低管理成本；同时积极寻求新的投资渠道和项目，努力提升公司利润。在新一届领导班子的带领下，公司困境正得到扭转，公司面貌焕然一新。虽然在报告期内仍然发生亏损，但公司整体管理水平有了明显提升，为公司的创新发展奠定了坚实的基础。2015年，公司实现营业收入10,649,737.55元，同比下降64.28%；实现利润总额-33,034,252.63元，同比下降331.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-30,290,092.20元，同比下降332.61%；每股收益-0.153元。（一）主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币科目 本期数 上年同……[点击查看原文][查看历史公告]

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