公告日期：2016-10-18

福建实达集团股份有限公司2016年度第四次临时股东大会材料材料一：会议议程会议时间：现场会议2016年11月2日（星期三）下午14点开始会议地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室会议议程：一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；二、由见证律师确认与会人员资格；三、宣布会议开始；四、宣读本次股东大会相关议案：1、《关于深圳市兴飞科技有限公司向金融机构申请1亿元人民币并购贷款的议案》。2、《关于公司及惠州长飞为深圳市兴飞科技有限公司申请的8000万元人民币银行综合授信提供担保的议案》。五、股东或股东代表进行讨论；六、报告现场出席会议的股东代表情况；七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；八、休会，统计现场表决结果；九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；十二、宣布会议结束。材料二：关于深圳市兴飞科技有限公司向金融机构申请1亿元人民币并购贷款的议案公司股东代表：全资子公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）拟向金融机构申请并购贷款，具体情况如下：一、有关背景情况2016年8月4日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了深圳兴飞现金购买深圳市东方拓宇科技有限公司（以下简称“东方拓宇”）100%股权（以下简称“本次交易”）的重组预案等相关议案；9月9日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了本次交易的重组报告书等相关议案；9月26日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案；9月28日，深圳兴飞收到了中华人民共和国商务部反垄断局的《不实施进一步审查通知》。根据公司批准的交易方案，深圳兴飞拟向邢亮支付现金购买其所持东方拓宇100%股权。根据中联评报字[2016]第1383号《资产评估报告》，东方拓宇100%股权评估值为30,169.42万元，在此基础上，经交易双方友好协商，交易价格确定为30,000.00万元。资金来源为深圳兴飞自筹资金，包括自有资金、金融机构贷款及股东借款，其中，对于深圳兴飞本次收购所需贷款，公司将不会提供抵押或担保等增信措施。二、并购贷款基本方案鉴于交易双方在《资产购买协议》中约定的生效条件已全部达成，本次交易已进入交割实施阶段。2016年10月10日，东方拓宇100%股权已完成过户至深圳兴飞的工商登记变更手续，具体情况详见公司第2016-083号公告。根据《资产购买协议》中的相关约定，截至2016年10月17日，深圳兴飞已向东方拓宇支付了2亿元收购价款，剩余1亿元人民币深圳兴飞拟向金融机构申请并购贷款解决。根据深圳兴飞与有关金融机构的协商情况，拟申请并购贷款额度1亿元人民币，贷款期限3至5年，贷款年利率4至9%，并将以深圳兴飞持有的东方拓宇100%股权做质押担保。具体条款以深圳兴飞与相关金融机构达成的最终协议为准。三、贷款主体基本情况深圳兴飞成立于2015年7月，注册资本34,821万元，法定代表人为宋勇，注册地址为深圳市宝安区西乡街道鹤州恒丰工业城C4栋5层、6楼东面、7层、8层；深圳兴飞为公司的全资子公司，主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞主要财务数据如下：单位：万元项目 2016年6月30日 2015年12月31日总资产 366,472.03 301,295.18总负债 305,025.58 251,272.17其中：银行贷款总额 107,211.54 73,961.66……[点击查看原文][查看历史公告]

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