公告日期：2016-08-30

股票简称：实达集团 股票代码：600734 上市地点：上海证券交易所福建实达集团股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）交易类型 交易对方重大资产购买 邢亮独立财务顾问签署日期：二〇一六年八月公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得本公司董事会和股东大会的审议通过并通过商务主管部门的经营者集中反垄断审查。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。交易对方声明本次重大资产重组的交易对方邢亮已经出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供信息的真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。相关证券服务机构声明本次重大资产重组的证券服务机构及相关人员保证披露文件的真实、准确、完整。修订说明根据上海证券交易所下发的《关于对福建实达集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0962号），公司在重组预案修订稿中对相关内容进行了修订、补充和完善。补充修改情况如下：1、补充披露了前次重组上市公司募投项目的最新进展及本次交易资金不存在来源于前次重组募集资金的说明；深圳兴飞的财务状况及本次交易深圳兴飞资金来源和相关安排；前次重组与本次交易业绩承诺之间的关系，收购完成后东方拓宇实现的净利润计入深圳兴飞业绩承诺范围的原因及合理性。详见“第九节其他事项/三、本次交易资金来源相关安排及业绩承诺纳入深圳兴飞前次重组业绩承诺范围”；2、补充披露了东方拓宇所处生产经营环境未发生重大变化；东方拓宇2016年、2017年及2018年业绩承诺的可实现性。详见“第五节标的资产的预估值情况/一、预估值情况/（七）标的公司所处经营环境及2016年、2017年及2018年业绩承诺的可实现性”；3、补充披露了本次交易业绩补偿金额确定依据；如东方拓宇未完成业绩承诺，上市公司所采取的相应措施。详见“第一节本次交易概况/六、《盈利预测补偿协议》的主要内容/（三）盈利预测补偿的确定”；同时补充披露“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（四）无法完成盈利补偿的风险”及“第七节本次交易的风险提示/（四）无法完成盈利补偿的风险”。4、补充披露了采用收益法对东方拓宇进行预估时使用的盈利预测和主要参数假设；补充并更新披露购买资产采用的评估方法。详见“第五节标的资产的预估值情况/一、预估值情况/（六）收益法预估的盈利预测和主要参数假设”和“第五节标的资产的预估值情况/一、预估值情况/（二）预估方法”；5、补充披露了深圳兴飞和东方拓宇之前的业务往来情况；本次交易后，深圳兴飞对于东方拓宇在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险、业务管理模式以及相应管理控制措施，特别在保持核心团队稳定、避免核心人员流失方面的计划和措施。详见“第四节 标的公司基本情况/十二、其他情况/（四）标的公司与深圳兴飞之间的业务往来情况”和……[点击查看原文][查看历史公告]

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