公告日期：2016-03-22

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2016-012号福建实达集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年3月21日(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 42、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,134,2863、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 22.51(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由邹金仁副董事长主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席4人，其中现场出席1人，通过视频出席3人，董事长景百孚先生、独立董事陈国宏先生、董事臧小涵女士因出差在外请假未出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人，其中现场出席1人，通过视频出席2人；3、公司董事会秘书现场出席会议；公司副总裁、财务总监通过视频列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于公司全资子公司向银行申请2016年度综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 79,134,286 100.00 0 0.00 0 0.002、议案名称：关于公司2016年度预计担保事项的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 79,134,286 100.00 0 0.00 0 0.00(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）（%）1 关于公司全资 11,700 100.00 0 0.00 0 0.00子公司向银行申请2016年度综合授信额度的议案2 关于公司2016 11,700 100.00 0 0.00 0 0.00年度预计担保事项的议案三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(福州)律师事务所律师：吴江成、黄发平2、律师鉴证结论意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合……[点击查看原文][查看历史公告]

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