公告日期：2016-06-04

证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016- 011号中粮屯河股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年6月28日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年6月28日 14点30分召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年6月28日至2016年6月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 公司2015年年度报告 √2 公司2015年度董事会工作报告 √3 公司2015年度监事会工作报告 √4 公司2015年度财务决算报告 √5 公司2015年度利润分配预案 √6 公司2016年向金融机构申请95亿元融资额度的议案 √7 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 √公司2016年度财务、内控审计机构的议案8 关于预计2016年度日常关联交易的议案 √9 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √10 公司独立董事2015年度述职报告 √1、各议案已披露的时间和披露媒体本次股东大会审议的议案经公司第七届董事会第二十九次董事会审议通过。具体内容详见2016年4月12日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和披露的公司编号为2016-006号、007号、008号和009号公告。2、特别决议议案：议案93、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案84、涉及关联股东回避表决的议案：议案8应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海……[点击查看原文][查看历史公告]

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