公告日期：2017-03-24

证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2017-009兰州民百（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年3月23日(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,977,4453、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.78(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长张宏先生主持召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书成志坚先生出席会议；全体高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：审议《2016年度董事会工作报告》的议案；审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 131,976,445 99.98 21,000 0.02 0 02、议案名称：审议《2016年度监事会工作报告》的议案；审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 131,976,445 99.98 21,000 0.02 0 03、议案名称：审议《2016年度财务决算报告》的议案；审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 131,976,445 99.98 21,000 0.02 0 04、议案名称：审议《2016年度利润分配预案》的议案；审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 129,720,865 98.28 2,276,580 1.72 0 05、议案名称：审议《2016年度报告正文及摘要》的议案；审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。