公告日期：2017-05-12

辽宁成大股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件目录2017年第一次临时股东大会会议议程......3一、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案......5二、关于提请股东大会延长就本次非公开发行事宜对董事会授权的有效期的议案......6三、关于修改公司2016年度非公开发行股票方案的议案......7四、关于修改公司2016年度非公开发行股票预案的议案......12五、关于公司与中欧保税物流有限公司解除《关于认购非公开发行股票的合同》的议案......13六、关于修改非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案......14七、关于发行非公开定向债务工具的议案......24 辽宁成大股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程会议时间：一、现场会议时间：2017年5月19日下午13：30二、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月19日至2017年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议地点：公司会议室现场会议主持人：董事长尚书志先生会议出席对象：一、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日A股 600739 辽宁成大 2017/5/12二、公司董事、监事和高级管理人员。三、公司聘请的律师。四、其他人员。现场会议议程：一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；二、审议事项：序号 审议事项1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案2 关于提请股东大会延长就本次非公开发行事宜对董事会授权的有效期的议案3.00 关于修改公司2016年度非公开发行股票方案的议案3.01 关于发行方案的第（二）项“发行数量”3.02 关于发行方案的第（三）项“发行对象”3.03 关于发行方案的第（六）项“发行价格及定价依据”3.04 关于发行方案的第（七）项“募集资金数额及用途”4 关于修改公司2016年度非公开发行股票预案的议案5 关于公司与中欧保税物流有限公司解除《关于认购非公开发行股票的合同》的议案6 关于修改非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案7 关于发行非公开定向债务工具的议案三、股东代表发言；四、推选现场会议监票人和计票人；五、投票表决；六、宣布表决结果；七、宣读股东大会决议；八、律师宣读法律意见书；九、宣布股东大会结束。议案1：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案各位股东及股东代表：公司于2016年5月3日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的有关议案。根据相关议案，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过后12个月内有效，即2017年5月3日到期。 公司于2016年8月10日完成了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本次非公开发行股票申请反馈意见的书面回复。鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，公司本次非公开发行股票决议有……[点击查看原文][查看历史公告]

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