公告日期：2016-06-15

证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2016-038中国葛洲坝集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2016年6月14日(二)股东大会召开的地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 222、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,976,795,1383、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.92(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。大会由公司董事会召集，聂凯董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席3人，段秋荣董事、张志孝独立董事、徐京斌独立董事、原大康独立董事、翁英俊独立董事、苏祥林独立董事因公务未能亲自出席会议；2、公司在任监事7人，出席2人，刘叔友监事会主席、徐刚监事、杨贞武监事、冯波监事和李新波监事因公务未能亲自出席会议；3、公司董事会秘书彭立权出席会议；公司总会计师崔大桥列席会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1议案名称：关于发行可续期公司债券的议案1.01议案名称：发行规模审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,976,700,738 99.99 94,400 0.01 0 0.001.02议案名称：债券品种、债券期限、还本付息及其他具体安排审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,976,700,738 99.99 94,400 0.01 0 0.001.03议案名称：债券利率审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,976,700,738 99.99 94,400 0.01 0 0.001.04议案名称：募集资金用途审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,976,700,738 99.99 94,400 0.01 0 0.001.05议案名称：发行对象、发行方式审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反……[点击查看原文][查看历史公告]

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