公告日期：2016-04-20

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－060辽宁成大股份有限公司第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月14日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第十七次（临时）会议的通知，会议于2016年4月19日在公司28楼会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事6名，参与表决董事6名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于调整公司第八届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。调整后的公司第八届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下：1、提名委员会主任委员：姚宏，委员：林英士、葛郁。2、审计委员会主任委员：林英士，委员：姚宏、李宁。3、薪酬与考核委员会主任委员：姚宏，委员：林英士、李宁。表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。特此公告。辽宁成大股份有限公司董事会2016年4月20日[点击查看原文][查看历史公告]

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