公告日期：2015-12-15

2015年第二次临时股东大会会议文件目录2015年第二次临时股东大会会议议程......3一、关于公司拟参与中华联合保险控股股份有限公司股权转让项目的议案....5二、关于公司支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案......7三、关于公司本次支付现金购买资产符合第四条规定的议案......8四、关于本次交易不适用第十三条>相关规定的议案......9五、关于批准及其摘要的议案......10六、关于本次支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明......11七、关于本次交易标的估值合理性的议案......13八、关于提请股东大会授权董事会和管理层全权办理本次支付现金购买资产的议案......14九、关于增加公司中期票据发行额度的议案......16 2015年第二次临时股东大会会议议程会议时间：一、现场会议时间：2015年12月21日（周一）下午13：30二、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年12月21日至2015年12月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议地点：公司会议室现场会议主持人：董事长尚书志先生会议出席对象：一、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600739 辽宁成大 2015/12/14二、公司董事、监事和高级管理人员。三、公司聘请的律师。四、其他人员。现场会议议程：一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；二、审议事项：是否为特别序号 审议事项 决议事项1 关于公司拟参与中华联合保险控股股份有限公司股权转让项目的议案 是2 关于公司支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案 是关于公司本次支付现金购买资产符合第四条规定的议案关于本次交易不适用第十三条>相关规定4 是的议案关于批准及其摘要的5 是议案关于本次支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件6 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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