公告日期：2017-05-27

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2017-034号山西焦化股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 512、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 342,234,3173、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股44.6956份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，郭文仓董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事7人，出席7人；3、李峰董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于修订重大资产重组发行价格调整方案的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 143,579,449 98.9029 1,589,048 1.0945 3,600 0.00262、 议案名称：关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司及其一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 144,104,049 99.2642 159,001 0.1095 909,047 0.62633、议案名称：关于不调整公司发行股份购买资产的股份发行价格及配套募集资金发行底价的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 144,240,949 99.3585 22,101 0.0152 909,047 0.62634、议案名称：关于办理保理融资业务暨关联交易议案审议结果：通过表决情况：同意 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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