公告日期：2017-05-11

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2017-029号山西焦化股份有限公司董事会决议公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山西焦化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年5月10日在本公司以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案:一、关于修订重大资产重组发行价格调整方案的议案根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，公司本次重大资产重组拟引入发行价格调整方案。相关发行价格调整方案已经由公司第七届董事会第十三次会议、第七届董事会第十四次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。现根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关法律法规的要求，对本次重大资产重组的发行价格调整方案进行修订。修订后的发行价格调整方案如下：（一）发行股份购买资产的发行价格调整方案1、调价对象价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。2、价格调整方案生效条件上市公司董事会及股东大会审议通过本次价格调整机制。3、可调价期间上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。4、触发条件在可调价期间内，山西焦化股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘价格较山西焦化确定发行价格调整事项停牌的前一交易日（2016年10月20日）的收盘价跌幅超过20%，同时以下A或B的情形有至少一项出现：A.可调价期间内，上证综指（代码：000001）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘点数较山西焦化因本次发行价格调整事项停牌的前一交易日（2016年10月20日）的收盘点数（即3,084.46点）跌幅超过10%；B. 可调价期间内，行业板块指数（石油、天然气与供消费用燃料指数）（代码：882201.WI）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘点数较山西焦化因本次发行价格调整事项停牌的前一交易日（2016年10月20日）的收盘点数（即2,568.56点）跌幅超过10%。5、调价基准日可调价期间内，满足“调价触发条件”的首个交易日出现后，上市公司可在十个工作日内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整，则审议调价事项的董事会决议公告日为调价基准日。6、发行价格调整机制当满足“调价触发条件”的首个交易日出现后，公司可在十个工作日内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。若上市公司对发行价格进行调整的，则本次交易中发行股份购买资产的发行价格调整为：在不低于调价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的90%的基础上（调价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价＝调价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额÷调价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量），由董事会确定调整后的发行价格。若上市公司董事会审议决定不对发行价格进行调整，上市公司后续则不再对发行价格进行调整。7、发行股份数量调整交易标的价格不进行调整，发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。（二）募集配套资金的发行底价调整1、调价对象价格调整方案的调整对象为本次募集配套资金的发行底价。2、价格调整方案生效条件上市公司董事会及股东大会审议通过本次价格调整机制。3、可调价期间上市公司审议本次交易的股东大会……[点击查看原文][查看历史公告]

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