公告日期：2016-12-10

山西焦化股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料二〇一六年十二月二十三日目录一．2016年第一次临时股东大会会议程3二．2016年第一次临时股东大会表决办法6三．2016年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单8四．会议审议议案1．关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案92．关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案103．关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案114．关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案125．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案136．关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 146.01 发行股份及支付现金购买资产的交易对方和标的资产6.02 标的资产的定价原则及交易价格6.03 本次购买标的资产的支付方式6.04 发行股份的种类和面值6.05 发行股份的定价原则和定价基准日6.06 发行价格6.07 发行数量及发行对象6.08 本次发行锁定期安排6.09 过渡期安排6.10 标的资产利润补偿安排6.11 标的资产的过户及违约责任6.12 发行股份的种类和面值6.13 发行价格及定价原则6.14 发行方式6.15 发行对象6.16 发行数量6.17 募集配套资金的用途6.18 锁定期6.19 发行股份购买资产的发行价格调整方案6.20 募集配套资金的发行底价调整方案6.21 滚存未分配利润安排6.22 股票上市地点6.23 决议有效期6.24 关于公司本次重组方案部分调整且不构成重大调整的说明7．关于《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案278．关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 289．关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的议案 3010．关于公司补充签订附生效条件的本次交易相关协议的议案 3711．关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 3812．关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 4113．关于公司股票价格波动是否达到（证监公司字〔2007〕128号）第五条相关标准之说明的议案4414．关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、土地估价报告的议案4615．关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案 4816 关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 4917．关于公司未来三年（2016年-2018 年）股东回报规划的议案 5018．关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 5119．关于修订《山西焦化股份有限公司股东大会议事规则》的议案 5320．关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁 2 亿元的议案 5721．关于为山西三维集团股份有限公司向华夏银行太原分行申请1.7亿元授信提供担保的议案 59 山西焦化股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程（二一六年十二月二十三日）主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。一、会议审议议题：1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案；4、关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案；5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案；6、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的……[点击查看原文][查看历史公告]

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