公告日期：2016-05-20

华域汽车系统股份有限公司2015年度股东大会资料2016年5月27日华域汽车系统股份有限公司2015年度股东大会会议须知为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过5分钟。四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。五、大会现场表决采用记名投票表决。六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。华域汽车系统股份有限公司股东大会秘书处2016年5月27日华域汽车系统股份有限公司2015年度股东大会会议议程一、会议时间现场会议时间：2016年5月27日（星期五）下午1时30分网络投票起止时间：自2016年5月27日至2016年5月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心3号楼3楼报告厅（上海市虹口区同嘉路79号）三、会议主要议程：（一）预备会议，到会股东书面审议议案1 2015年度董事会工作报告2 2015年度监事会工作报告3 2015年度独立董事述职报告4 2015年度财务决算报告5 2015年度利润分配预案6 2015年年度报告及摘要关于预计2016年度日常关联交易金额的议案（关7 联股东回避）8 关于公司下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提9 供担保的议案关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）10 担任2016年度公司财务审计机构的议案关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）11 担任2016年度公司内控审计机构的议案（二）主持人宣布现场股东大会开始及股东出席情况（三）推选大会总监票人、监票人（四）股东问答和现场投票表决（统计有效现场表决票）（五）宣布现场表决结果（六）公司聘请的律师发表见证意见附件1：授权委托书授权委托书华域汽车系统股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月27日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 2015年度董事会工作报告2 2015年……[点击查看原文][查看历史公告]

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