公告日期：2017-07-04

河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书陆达法意字［2017］21号致：河南银鸽实业投资股份有限公司河南陆达律师事务所受河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈思静、高纪彬律师（以下简称“经办律师”）参加公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《河南银鸽实业投资股份有限公司章程》(以下简称“公司《章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。一、 关于本次股东大会的召集、召开程序经办律师查验，公司于2017年6月12日召开第八届董事会第二十二次会议作出召开本次股东大会的决议。公司董事会于2017年6月13日在中国证监会指定报刊和指定网站上刊登第八届董事会第二十二次会议决议和召开本次股东大会的通知，将本次股东大会会议议题、时间、地点、出席会议人员、会议登记事项、联系方式及其他事项予以公告。公司股东漯河银鸽实业集团有限公司于2017年6月22日提出《关于补选胡志芳为公司第八届监事会非职工监事的议案》的临时提案，公司董事会同意将上述临时议案提交本次股东大会进行审议，并于 2017年 6月 24 日在中国证监会指定报刊和指定网站上刊登关于本次股东大会增加临时提案的公告。除了上述增加临时提案外，于2017年6月13日公告的原股东大会通知事项不变。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。按照会议通知及相关规定，公司已对出席本次股东大会现场投票的股东或其代理人的身份及证件进行了查验、登记。本次股东大会（现场）于2017年7月3日（星期一）上午11:00在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会（现场）由公司董事长顾琦先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知的内容相一致。经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规、《股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格经办律师验证，截止2017年7月3日上午11:00会议召开之时，出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 3 人,代表股份603,299,597股，占公司股份总数的48.30%。出席本次股东大会现场投票的股东或股东代理人，均为截止2017年6月26日下午上海证券交易所交易结束后、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其授权代理人。本次股东大会的召集人是公司董事会。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。经办律师认为，本次股东大会出席人员、列席人员和会议召集人，符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定。三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果经过经办律师验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中公告的3项议案进行了表决。议案1以特别决议表决通过，其他议案以普通决议表决通过。出席本次股东大会会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。经见证，经办律师现确认如下表决结果：（一）现场出席和通过网络投票出席会议的股东表决结果：议 同意 反对 弃权案 议案名称序 票数 比例 票数 比例 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。