公告日期：2017-06-13

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2017—049河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、有关董事会决议情况（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本《公司章程》的有关规定。（二）公司于2017年6月5日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知。（三）本次董事会会议于2017年6月12日上午10:30以现场和通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开。（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名，董事张帆、张山峰，独立董事赵海龙、金焕民以通讯方式表决；公司监事杨向阳、陈应楼列席了会议。（五）本次董事会会议由董事长顾琦召集召开。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于修改的议案》公司根据公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：条款 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款第一百 董事会由9名董事组成，设董事长 董事会由11名董事组成，设董事零六条 1人，副董事长一至二人。 长1人，副董事长一至二人。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》公司参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由每人5万元人民币/年（税前）调整为每人7万元人民币/年（税前）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。（三）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》公司定于2017年7月3日（星期一）上午11:00在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。河南银鸽实业投资股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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