公告日期：2016-03-30

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2016-16上海实业发展股份有限公司关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额度暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司（以下简称“上实城发”）拟以所持股权比例为其参股公司上海实业养老投资有限公司（以下简称“上实养老投资”）之全资子公司上海实业养老发展有限公司（以下简称“上实养老发展”）向银行申请贷款提供额度最高不超过人民币38,000万元的保证担保。公司已实际为其提供的担保余额为零。鉴于上实养老投资的控股股东上海实业东滩投资开发（集团）有限公司（以下简称“上实东滩”）是上海上实（集团）有限公司的全资子公司，上实养老发展为公司关联方，本次担保事项构成为关联方提供担保。公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》。公司三名独立董事就关联担保事项发表了独立意见。本次是否有反担保：本次担保上实养老投资以其所持有的上实养老发展100%的股权质押给公司，作为反担保措施。公司无逾期对外担保情况。一.关联担保概述为推动公司实现主业升级、培育并开拓崇明东滩养老产业，上实城发与上实东滩于2014年1月共同投资成立了养老产业平台公司上实养老投资（上实东滩持股62%，上实城发持股38%），并由该平台公司成立全资子公司上实养老发展负责实施崇明东滩长者社区项目（以下简称“东滩长者社区”），其中一期项目包含持续护理退休社区（CCRC）项目和活力长者社区（AA）项目两部分。为满足后续开发东滩长者社区的资金需求，上实养老发展拟向银行申请贷款，其中，为CCRC项目申请贷款人民币70,000万元，贷款期限5年（贷款利率按基准利率下浮10%计算）；为AA项目申请贷款人民币30,000万元，贷款期限3年（贷款利率按基准计算）。应银行之贷款要求，拟由上实养老投资的股东方向上述银行贷款提供担保，其中，（1）上实城发及上实东滩拟按各自股权比例为CCRC项目所申请之贷款提供保证担保，即上实城发拟为人民币70,000万元贷款中38%的部分（人民币26,600万元）提供保证担保；（2）上实城发及上实东滩拟按各自股权比例为AA项目所申请之贷款，就AA项目土地及在建工程抵押后不足部分提供保证担保，即上实城发拟为人民币30,000万元贷款中就土地及在建工程抵押后不足部分的38%提供保证担保（最高担保金额不超过人民币11,400万元）。据此，上实城发拟以所持股权比例为上实养老发展向银行申请上述贷款提供额度最高不超过人民币38,000万元的保证担保。由于上实东滩是上海上实（集团）有限公司的全资子公司，其持有上实养老投资62%的公司股权，并通过上实养老投资间接拥有上实养老发展62%的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上实养老发展为公司的关联方，本次担保事项构成关联交易。公司于2016年3月29日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，公司三名独立董事就关联担保事项发表了独立意见。本次担保暨关联交易事项尚需提交股东大会审议。二.关联方的基本情况和关联关系(一).关联方的基本情况上海实业养老发展有限公司为注册在上海市崇明县陈家镇前裕公路199号7幢475室（上海裕安经济小区）的一人有限责任公司（法人独资），公司股东为上海实业养老投资有限公司，公司法定代表人何方毅。公司注册资本人民币5亿元，经营范围包括实业投资、投资管理、资产管理、房地产开发经营、物业管理、企业管理咨询、投资咨询、商务咨询、保洁服务、房地产咨询（不得从事经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术活动交流策划（已经须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上实养老发展经审计的财务数据如下：截止2015年末，总资产人民币1,064,913,814.61元，总负债人民币566,388,289.05元，净资产为人民币498,525,525.56元。上海实业养老投资有限公司为注册在中国（上海）自由贸易试验区富特西一路477号1层B57室的有限责任公司（国内合资），公司法定代表人何方毅。公……[点击查看原文][查看历史公告]

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