600069:银鸽投资第八届董事会第二十一次会议决议公告

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公告日期：2017-05-27

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资公告编号：临2017—045河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、有关董事会决议情况（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本《公司章程》的有关规定。（二）公司于2017年5月19日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知。（三）本次董事会会议于2017年5月26日15:30以现场和通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开。（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名，董事赵海龙、张帆以通讯方式表决；公司监事杨向阳、陈应楼列席了会议。（五）本次董事会会议由代行董事长职责的董事顾琦召集召开。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》公司董事会拟选举顾琦先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（二）审议通过《关于补选公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》1、战略与投资决策委员会董事会拟补选顾琦先生为战略与投资决策委员会委员，并拟选举顾琦先生为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。2、审计委员会董事会拟补选张帆先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》经董事长提名并经董事会薪酬考核与提名委员会审查通过，董事会拟聘任顾琦先生为公司总经理、钟达飞先生为第八届董事会秘书；经董事会薪酬考核与提名委员会审查通过，董事会拟聘任封云飞先生、董晖先生、孟灵魁先生为公司副总经理，聘任张帆先生为公司财务总监。上述人员任期均自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。1、拟聘任顾琦先生为公司总经理表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。2、拟聘任封云飞先生为公司副总经理表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。3、拟聘任董晖先生为公司副总经理表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。4、拟聘任孟灵魁先生为公司副总经理表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。5、拟聘任张帆先生为公司财务总监表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。6、拟聘任钟达飞先生为第八届董事会秘书表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。河南银鸽实业投资股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日附件：简历1、顾琦先生，男，汉族，生于1977年，2000年毕业于华南理工大学化学工程与工艺专业，本科学历。1999年至2002年任广东唐都传播事业集团市场部总监，2002年至2005年任广东光大集团策划部副总经理，2006年至2013年任中国普天运营总监，2013年至2016年任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司总经理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长。2、封云飞先生，男,汉族,生于1972年, 1998年毕业于北京大学世界经济专业，硕士学历。1998年至1999年、2002年至2010年，历任康佳集团股份有限公司企管总监、人力资源总监、总裁助理等职，2000年至2001年任华侨城集团……[点击查看原文][查看历史公告]

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褚丑金

顾琦，封云飞都来自深圳瑞德融晟，金主应该与瑞德融晟正相关！

2017-05-26 20:34:45
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卓世

都一帮深圳的小混混！翻不起浪！

2017-05-26 20:41:54
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姜胃终

银鸽不再是造纸的企业了！马上变成一个高端理财投资专业公司了！

2017-05-26 20:51:44
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井日

圳市瑞德融晟资产管理有限公司---是一家注册于深圳，专注于高净值资产客户的财富管理公司。公司拥有一支经验丰富、专业精湛的理财顾问团

2017-05-26 20:52:55
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暨朋

马上投资在深圳建设新的造纸厂，扩大规模

2017-05-26 21:11:32
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简孝

有意思！

2017-05-26 21:27:10
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养足杯

股票不涨，一切都然并卵

2017-05-26 22:04:37
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苗恢孩

应该是瑞德要做酒店旅游城类似于万达地产的项目

2017-05-26 22:34:39
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姬克兔

全票通过

2017-05-26 23:07:15
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蒙妇到

各就各位，准备跑！

2017-05-27 06:21:30
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符动只

什么意思？割肉跑吗？

2017-05-27 08:00:59
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阎怕究

他是看多加速重组节奏

2017-05-27 08:10:38
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莘师

你看多还是看少？

2017-05-27 08:12:35
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秦务紫

你要理解在群里逼逼叨叨的基本都是多不然在这里干嘛？

2017-05-27 08:17:20
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冷晏杯

你怎么看？

2017-05-27 08:17:38
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谭屋

英雄所见略同！

2017-05-27 08:33:57
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焦哀

“瑞德融晟资产”有着央企背景，同时得到合作方在经营管理、业务拓展及资金保障方面的大力支持，主要致力于金这是关键一句

2017-06-05 13:25:00
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闵徒春

说再多也没有用，飞起来才是硬道理！

2017-06-05 14:25:30
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