600069:银鸽投资2016年年度股东大会会议材料

王序

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公告日期：2017-05-03

河南银鸽实业投资股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料二零一七年五月中国漯河目录河南银鸽实业投资股份有限公司2016年年度股东大会会议议程......22016年度董事会工作报告......42016年度监事会工作报告......72016年度独立董事述职报告......102016年度报告及2016年度报告摘要......162016年度利润分配预案及资本公积转增股本预案......17《2016年度财务决算报告》和《2017年度财务预算报告》......18关于修改《公司章程》的议案......21关于对子公司提供年度担保额度的议案......23关于向公司控股股东申请借款的关联交易议案......24关于2017年度日常关联交易预计的议案......25关于2016年计提资产减值准备的议案......36河南银鸽实业投资股份有限公司2016年年度股东大会会议议程一、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式二、会议时间:现场会议时间：2017年5月10日（星期三）上午10：30网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2017年5月10日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年5月10日的 9:15-15:00。三、会议地点:现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统四、会议主持人：董事长贾粮钢五、会议参会人员：股东及股东代表、公司董事、监事、公司高级管理人员、见证律师。六、会议议程：（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；（二）主持人宣读大会所审议议案：1. 审议《2016年度董事会工作报告》2. 审议《2016年度监事会工作报告》3. 审议《2016年度独立董事述职报告》4. 审议《2016年度报告及2016年度报告摘要》5. 审议《2016年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》6. 审议《2016年度财务决算报告》和《2017年度财务预算报告》7. 审议《关于修改的议案》8. 审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》9. 审议《关于向公司控股股东申请借款的关联交易议案》10.审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》11.审议《关于2016年计提资产减值准备的议案》（三）股东和股东代表发言及提问；（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；（五）现场参会股东进行投票表决；（六）宣读现场表决结果；（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；（八）主持人致闭幕词。议案一：2016年度董事会工作报告各位股东：2016年公司董事会始终不渝地把稳运行、提质量、促转型、谋发展作为企业生产经营和改革发展的主线，精心谋局布势，坚持短期扭亏解困与长期转型升级相结合、探索领导包保与契约化管理相结合、稳定经济运行与防范系统风险相结合，实现了产品结构优化升级，经营环境逐步改善。一、2016年公司总体经营情况2016年，公司共生产机制纸58.56万吨；实现营业收入234,288.40万元，利润总额为-33,206.89 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-39,937.64万元。二、2016年度董事会日常工作情况（一）2016年公司董事会会议召开情况报告期内，公司共召开7次董事会，其中以现场方式召开1次，以现场加通讯方式召开6次，分别对公司2015年度报告，2016年第一季度报告、2016年度半年度报告、2016年第三季度报告、财务预算、决算、利润分配、关联交易、借款、担保、控股股东股权转让……[点击查看原文][查看历史公告]

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