公告日期：2017-01-26

证券代码：600751 900938 证券名称：天海投资 天海B 编号：临2017-004天津天海投资发展股份有限公司第八届第二十七次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次会议于2017年1月25日以通讯方式在公司会议室召开。（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。（三）本次会议由董事长刘小勇主持。（四）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。二、董事会会议审议情况（一）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟面向合格投资者非公开发行公司债券。公司董事会已将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行公司债券的规定，具备面向合格投资者非公开发行公司债券的资格和条件。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。(二)逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》1、发行规模本次非公开发行的公司债券规模不超过人民币50亿元（含50亿元），具体的发行规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。2、票面金额及发行价格本次非公开发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。3、发行对象及向本公司股东配售的安排本次非公开发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的合格投资者。本次非公开发行公司债券不向本公司股东优先配售。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。4、债券期限本次非公开发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。5、债券利率及还本付息本次非公开发行公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息，逾期不另计息。票面利率由公司和主承销商通过市场询价协商确定。本次非公开发行公司债券到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。6、发行方式本次发行的公司债券拟采用非公开方式发行，可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。7、担保安排本次非公开发行公司债券的担保（包括是否提供担保及具体担保方式）提请股东大会授权董事会确定。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。8、赎回或回售条款本次非公开发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。9、募集资金用途本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求在前述范围内确定。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。10、债券的挂牌转让本次公司债券发行完毕后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所挂牌转让。在相关法律法规允许且经监管部门批准的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所挂……[点击查看原文][查看历史公告]

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