公告日期：2017-04-19

河南银鸽实业投资股份有限公司2016年度独立董事述职报告作为河南银鸽实业投资股份有限公司（下称“银鸽投资”或“公司”）的现任独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2016年度履行独立董事职责的具体情况说明如下：一、独立董事具体情况我们作为银鸽投资第八届董事会的独立董事，具备独立董事任职资格，不存在任何影响独立董事独立性的情况，履历情况如下：赵海龙（现任），男，52岁，中共党员，华中科技大学工商管理博士，正高级会计师。1984年7月至1999年5月历任平顶山矿务局六矿财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师；1999年5月至2008年3月历任平煤集团内部银行行长、内部结算中心主任、财务处处长、集团副总会计师；2008年4月至2009年2月任平煤集团总会计师；2009年2月至今任中国平煤神马集团总会计师；2009年9月选为中国平煤神马集团董事。现任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司总会计师、董事，本公司独立董事。陶雄华（现任），男，53岁，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。1988年7月至今，任职于中南财经政法大学。现任湖北省高校人文社科重点研究基地中南财经政法大学湖北金融研究中心副主任，金融学专业硕士导师组副组长、广西桂东电力股份有限公司独立董事，本公司独立董事。刘汴生（现任），男，63岁，中共党员，研究生学历。毕业于中南财经政法大学工业经济专业，历任河南财经政法大学工商管理学院院长，河南财经政法大学MBA教育中心主任，河南省企业管理与教育学会理事、河南营销协会专家委员，硕士生导师，现任豫能控股独立董事、本公司独立董事。金焕民（现任），男，53岁，中共党员，副教授，中国着名营销实战专家，武汉大学经济学硕士。2005年至报告期末任职郑州轻工业学院经济与管理学院。历任职国企、深圳市麦肯特企业顾问公司首席营销管理顾问、《销售与市场》杂志社高级研究员。2005年至今任职郑州轻工业学院经济与管理学院，现任郑州轻工业学院营销研究与训练中心主任、本公司独立董事。二、独立董事年度履职情况2016年我们认真审议公司的各项议案，具体情况如下：（一）出席董事会情况：独立董 本年应参加董 亲自出席（次） 以通讯方式参 委托出席（次） 缺席（次）事姓名 事会次数 加次数赵海龙 7 7 3 0 0陶雄华 7 7 5 0 0刘汴生 7 7 1 0 0金焕民 7 7 2 0 0（二）出席股东大会情况：独立董事 本年应参加股东 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）姓名 大会次数赵海龙 1 1 0 0陶雄华 1 1 0 0刘汴生 1 1 0 0金焕民 1 1 0 0报告期内，我们认真审阅公司提供的有关会议文件，认真审议公司提交的各项董事会议案，以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与董事会秘书及相关工作人员保持联系沟通，了解公司生产经营实际情况，并以专业知识和经验对……[点击查看原文][查看历史公告]

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