公告日期：2017-03-31

河南东方银星投资股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料股票代码：600753股票简称：东方银星会议召开时间：2017年4月14日目 录1、2017年第一次临时股东大会会议议程…………………………………22、《关于补选公司非独立董事的议案》………………………………… 33、《关于补选公司监事的议案》………………………………………… 6河南东方银星投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2017年04月14日（星期五）下午14:00时；网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 04月 14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年04月14日9:15-15:00。现场会议地点：深圳市南山区海德二道中洲控股中心A座20层CDE单元东方银星公司会议室现场会议主持人：董事长表决方式：现场加网络投票表决现场会议议程：一、主持人宣布大会开始，宣布现场会议股东到会情况；二、宣读并审议以下议案：议案一：《关于补选公司非独立董事的议案》；议案二：《关于补选公司监事的议案》。三、现场股东代表发言提问及回答；四、股东代表投票表决；休会，计算表决结果；五、宣布表决统计结果；六、由大会主持人宣读股东大会决议；七、律师宣读法律意见书；八、主持人宣布会议结束。议案一：河南东方银星投资股份有限公司关于补选公司非独立董事的议案鉴于公司非独立董事王文胜先生、陈峰先生、王东先生、王睿先生以及李克海先生因个人原因辞去公司董事职务，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》，董事会根据董事会提名委员会的建议，提名梁衍锋先生、陈君进先生、王焕青先生、倪建达先生以及李晓茹女士为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期同第六届董事会。该议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述《关于补选公司非独立董事候选人的议案》发表了独立意见， 独立董事认为：1、公司上述非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法、有效。2、经了解上述非独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为上述非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。3、同意梁衍锋先生、陈君进先生、王焕青先生、倪建达先生以及李晓茹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。现提请股东大会审议。附：董事候选人简历一、梁衍锋先生简历：梁衍锋，男，1965年10月出生，籍贯福建福州，曾任职于福州住宅建筑工程公司，曾任福建省直房地产公司工程处经理，现任中庚地产实业集团有限公司法定代表人及执行董事兼总经理。梁衍锋先生系中庚地产实业集团有限公司的实际控制人，中庚地产实业集团有限公司持有本公司 38,374,400 股股票，占公司总股本的29.98%；梁衍锋先生未直接持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。二、陈君进先生简历：陈君进，男，1987年12月出生，本科学历，曾任福建建达律师事务所律师，曾任职于中庚地产实业集团有限公司董事长办公室，现就职于河南东方银星投资股份有限公司。陈君进先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚……[点击查看原文][查看历史公告]

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