公告日期：2016-05-12

股票代码：600753 股票简称：东方银星 编号：2016-024河南东方银星投资股份有限公司关于在香港设立全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月11日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十次会议，审议并通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。现将有关事项公告如下：一、 本次投资概述为搭建香港资本市场平台、加快国际化进程，公司拟以自有资金换汇，出资1万元港币在香港特别行政区设立全资子公司。上述事项不涉及关联交易，本次投资额度在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。二、投资主体基本情况公司是设立的香港子公司的唯一主体，无其他投资主体。三、拟设子公司的基本情况1.公司名称：东方银星（香港）有限公司2.注册资本：1万元港币，公司出资比例为100%3.资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部分等相关行政部分备案后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港子公司投资资金来源四、对上市公司的影响香港是国际化金融中心，长期作为连接内地与国际市场的纽带，在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港搭建投资平台，将进一步拓宽合作渠道，吸引更多的合作伙伴，挖掘优质的投资项目，有利于公司长远发展，符合全体股东的利益。五、存在的风险香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的运营管理带来一定的风险。公司必须加强控制、严格操作规程、合理控制风险。六、董事会同意授权公司管理层办理本次设立香港全资子公司的具体事宜，包括但不限于办理注册登记、银行开户等手续。七、备查文件目录河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。特此公告。河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一六年五月十一日[点击查看原文][查看历史公告]

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