公告日期：2016-04-02

新时代证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司关于洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇一六年四月特别风险提示《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中所涉及的审计、评估工作仍在进行中，上市公司全体董事已声明保证《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中所引用的相关数据的真实性和合理性。上市公司将在相关审计、评估完成后再次召开董事会并履行信息披露程序。本次交易相关事项已经洲际油气第十届董事会第六十五次会议审议通过，尚需经过上市公司股东大会审议通过后方可实施。本次交易能否取得上市公司股东大会审议通过存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。本核查意见根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性，就本次交易的有关风险因素做出特别提示，提醒投资者认真阅读《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》所披露的风险提示内容，注意投资风险。目录特别风险提示......2目录......3释义......4第一节序言......6第二节独立财务顾问承诺及声明......10一、独立财务顾问承诺......10二、独立财务顾问声明......10第三节独立财务顾问核查意见......12一、上市公司董事会编制的本次重大资产重组预案是否符合《重组管理办法》、《重组若干规定》及《内容与格式准则第26号》、《重组信息披露及停复牌业务指引》要求的核查.............................................................................................................................12二、本次交易的交易对方是否已根据《重组若干规定》第一条的要求出具了书面承诺和声明，该等承诺和声明是否已明确记载于重组预案中............................................12三、上市公司是否已就本次交易事项与交易对方签订附条件生效的交易合同；交易合同的生效条件是否符合《重组若干规定》第二条的要求，交易合同主要条款是否齐备，交易合同附带的保留条款、补充协议和前置条件是否对本次交易进展构成实质性影响....................................................................................................................................12四、上市公司董事会是否已按照《重组若干规定》第四条的要求对相关事项作出明确判断并记载于董事会决议记录中.................................................................................13五、关于本次重大资产重组是否构成借壳上市的核查......14六、本次交易的整体方案是否符合《重组管理办法》第十一条和《重组若干规定》第四条所列明的各项要求...............................................................................................16七、本次交易的整体方案是否符合《重组管理办法》第四十三条的核查......19八、本次交易的标的资产是否完整，其权属状况是否清晰，相关权属证书是否完备有效，标的资产按交易合同约定进行过户或转移是否存在重大法律障碍......................19九、上市公司董事会编制的重组预案是否已充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项..............................................................................……[点击查看原文][查看历史公告]

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