公告日期：2017-11-04

北京金诚同达（济南）律师事务所关于中航黑豹股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书致：中航黑豹股份有限公司北京金诚同达（济南）律师事务所（下称“本所”）接受中航黑豹股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派张磊律师、房信宇律师出席公司2017年第四次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）以及《中航黑豹股份有限公司章程》（下称《公司章程》），对公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序和结果的合法性、有效性进行了审查。本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、公司董事会根据2017年9月22日召开的第七届董事会第三十二次会议决议，于 2017年 9月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登了《中航黑豹股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》的公告，公告中已就本次股东大会召开的时间、地点、会议内容、参加对象、参加会议登记办法等作出通知。2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2017年11月3日9时在山东省威海市文登区世纪大道89号以现场会议形式如期召开, 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李晓义先生主持。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。经本所律师核查认为：公司本次股东大会召开的时间、地点和内容等均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格1、出席本次现场股东大会的股东及股东授权代表共1人，代表有表决权的公司股份数额为55,559,136股，占公司总股本的16.1067%。本所律师对出席本次2017年第四次临时股东大会现场会议的股东及股东代表的身份证明资料和授权委托证明进行了查验与核对，证实上述股东均为股权登记日 2017年10月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在2017年11月3日网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东共877人，代表有表决权的公司股份数额为25,080,445股，占公司总股本的7.2708%。通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统服务提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。经合并统计参加现场会议和与参加网络投票的股东人数，出席本次股东大会的股东及股东代理人共878人，代表有表决权的公司股份数额为80,639,581股，占公司总股本的23.3775 %。公司在任董事8人，亲自出席5人，董事孙丽女士、秦少华先生因公分别委托董事长李晓义先先生、董事朱景林先生出席会议并行使相关权利,独立董事陈良华先生因公委托独立董事王大伟先生出席会议并行使相关权利；公司在任监事5人，亲自出席3人，监事董文强先生因公委托监事孙军芳女士出席会议并行使相关权利，监事姜俊奇先生因公未能出席会议；董事会秘书亲自出席会议；公司高管列席了本次会议。根据以上验证，本所律师认为：本次股东大会出席、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。三、提出临时提案的股东的资格本次股东大会，第 3 项议案由金城集团有限公司临时提出，经公司董事会审查，截止到2017年11月23日，金城集团有限公司持有公司股份数55,559,136股，占公司总股本的16.11%，同意将该议案提请公司2017年第四次临时股东大会进行审议。并于2017年10月24日在《上海证券……[点击查看原文][查看历史公告]

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